Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 781-34 800 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34781 | Leonardo CAVIEDES CRUZ Исторический | Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34782 | Chan Il CHOE Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34783 | Chol Nam KIM Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34784 | Jong Hyuk AN An Jong Hyok Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 34785 | Kwang Hyok CHOE Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34786 | James Kim Chang Hyok KIM James Jin Исторический | N. Hamgyong | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34787 | LATIF NUSAYYIF JASIM AL-DULAYMI لطيف نصيف جاسم الدليمي Исторический | ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 34788 | HERMANN Исторический | - | Vessel | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 34789 | Young Han PARK Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34790 | Su Nyo RYANG Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 34791 | Won Gun PYON Исторический | S. Phyongan | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34792 | Won Chol PAE Исторический | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34793 | Sin Song RI Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34794 | Sung Su KIM Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34795 | Pyong Chol KIM Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34796 | Kwang Su CHOE Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 34797 | In Su PAK Daniel Pak Исторический | N. Hamgyong | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34798 | Young-Nam SON Исторический | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34799 | Michael Makuei Leuth Исторический | Bor | Individual | EU | SSD | 31.12.2019 |
| 34800 | AGROPECUARIA BETANIA LTDA. Исторический | Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |