Санкционные списки
3.129.67.167
29.04.2025 18:56:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 861-34 880 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34861#34861 Имя: Vicente de Jesus LOPERA LONDONO
Исторический		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Calle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34862#34862 Имя: Francisco Jose MONROY ARCILA
Исторический		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34863#34863 Имя: Juan Carlos MOSQUERA
Исторический		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Calle 24N No. 6-17, Cali, Colombia
Avenida 2 Norte No. 7N-55 of. 601, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34864#34864 Имя: Adriana del Socorro MUNOZ PAZ
Исторический		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34865#34865 Имя: Joaquin Emilio MUNOZ PAZ
Исторический		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Avenida 4AN No. 47-89, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34866#34866 Имя: Lisimaco QUINTERO SALAZAR
Исторический		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34867#34867 Имя: Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Delia Nora RAMIREZ CORTES
Исторический		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34868#34868 Имя: William RAMIREZ VALENCIANO
Исторический		c/o IMCOMER LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
Calle 3C No. 72-64 10, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34869#34869 Имя: Jorge Luis RIZO MORENO
Исторический		Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34870#34870 Имя: Jesus Maria SAAVEDRA RESTREPO
Исторический		c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
Calle 5 No. 46-83 Local 119, Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34871#34871 Имя: Nhora Clemencia SALCEDO RAMIREZ
Исторический		c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34872#34872 Имя:
SOCOVALLE LTDA.
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 601-602, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
34873#34873 Имя: Jose Abelardo URIBE GONZALEZ
Исторический		c/o CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVICIOS INMOBILIARIAS LTDA., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34874#34874 Имя: Jhon Gavy VALENCIA ARIAS
John Gaby VALENCIA ARIAS
Исторический		Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia
Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34875#34875 Имя: Luis Fernando VALENCIA ARIAS
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34876#34876 Имя: Reynel VALENCIA
Reinel VALENCIA
Исторический		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34877#34877 Имя:
VALLECOM
Исторический		Carrera 60 No. 2A-107, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
34878#34878 Имя:
Исторический		Carrera 3 No. 10-02 Local 113, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
34879#34879 Имя: Maria Deisy VILLEGAS ARIAS
Maria Deicy VILLEGAS ARIAS
Исторический		c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA, Cali, Colombia
Calle 66 No. 1A-6 51, Cali, Colombia
c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34880#34880 Имя:
Исторический		Avenida 2DN No. 24N-76, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019