Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 01:44:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 881-34 900 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34881#34881 Имя: Malloul HUSSEIN
Malloul AL-HUSSEIN
ملولحسين
Maloul AL-HUSSEIN
Maloul HUSSEIN
Исторический		Al-Hasakah Governorate IndividualEUSYR07.11.2020
34882#34882 Имя: محمدسميرحداد
Mohammad Samir HADDAD
Исторический		 TartousIndividualEUSYR07.11.2020
34883#34883 Имя: Amir Hossein BAHREINI
Исторический		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
34884#34884 Имя: Mehmet Ferruh AKALIN
Исторический		 IndividualEUTUR24.10.2020
34885#34885 Имя: Ahmad AL‐QADRI
أحمدالقادري
احمد القادري
Исторический		 IndividualEUSYR17.10.2020
34886#34886 Имя: محمدمعنزينالعابدين
Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN
Mohammad Maen Zein Jazba Al-Abidin
محمد معن زين العابدين
Исторический		 AleppoIndividualEUSYR17.10.2020
34887#34887 Имя: Talal Barazi
Talal AL-BARAZI
طلالالبرازي
Исторический		 Hama cityIndividualEUSYR17.10.2020
34888#34888 Имя: لبانةمشوّح
Lubana MOUCHAWEH
Loubana Mshaweh
Lubana Mshaweh
Loubana MOUCHAWEH
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
34889#34889 Имя: دارمطباع
Darem TABA’A
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
34890#34890 Имя: Ahmad SAYYED
Ahmad Alsyed
أحمدالسيد
Ahmad al-Sayed
Ahmad al-Sayyed
Исторический		 QuneitraIndividualEUSYR17.10.2020
34891#34891 Имя: Tamam Raad
Tamam RA'AD
Tammam Raad
Tammam RA’AD
تمامرعد
Исторический		 Al-Qusayr
Homs		IndividualEUSYR17.10.2020
34892#34892 Имя: Kenan YAGHI
Kinan YAGHI
Kinan Yagi
كنانياغي
Kenan Yagi
Исторический		Salmiya, Hama countryside IndividualEUSYR17.10.2020
34893#34893 Имя: Zouhair KHAZIM
زهيرخزيم
Zuhair KHAZIM
Исторический		 Lattakia
Ain al-Tinah		IndividualEUSYR17.10.2020
34894#34894 Имя: Lidzia Mihailauna YARMOSHINA
Лідзія Міхайлаўна ЯРМОШІНА
Лидия Михайловна ЕРМОШИНА
Lidia Mikhailovna YERMOSHINA
Исторический		 SlutskIndividualEUBLR06.10.2020
34895#34895 Имя: Uladzimir Viktaravich KALACH
Vladimir Viktorovich KALACH
Уладзімір Віктаравіч КАЛАЧ
Владимир Викторович КАЛАЧ
Uladzimir Viktaravitj KALATJ
Vladimir Viktorovitj KALATJ
Исторический		-IndividualEUBLR06.10.2020
34896#34896 Имя: Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ
Анатоль Анатолевіч ВАСІЛЬЕЎ
Anatoli Anatolievich VASILIEV
Anatol Anatolievich VASILIEU
Исторический		 Gomel/HomyelIndividualEUBLR06.10.2020
34897#34897 Имя: Hazem Younes KARFOUL
Hazem Younes QARFOUL
Hazem KARFOUL
Исторический		Tartus, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA01.10.2020
34898#34898 Имя:
SYRIAN TRANSPORT AND TOURISM JSC
Исторический		Al-Bahsa, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA01.10.2020
34899#34899 Имя:
Исторический		P.O. Box 6642 Victoria Street Barada Bank, Damascus, Syria
Kwatli Street Barada Bank, Damascus, 96311, Syria		EntitySDNSYRIA01.10.2020
34900#34900 Имя: Mahmud AL-WARFALLI
Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI
Исторический		Elrseefa (Bani Walid)
Werfalla Tribe, West of Libya 		IndividualEULBY23.09.2020