Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 801-34 820 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34801 | AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34802 | Salustio AMEZQUITA MENESES Исторический | c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34803 | Thant Zin Oo Исторический | - | Individual | EU | MMR | 31.12.2019 |
| 34804 | Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO) Исторический | Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34805 | Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO Исторический | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34806 | Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA Исторический | c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34807 | Elena Valeryevna KRAVCHENKO Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО Olena Valeriyivna KRAVCHENKO Елена Валериевна КРАВЧЕНКО Elena Valerievna KRAVCHENKO Исторический | Sverdlovsk (Ekaterinburg) | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34808 | Adiela BUITRAGO MARIN Исторический | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34809 | Leonid Ivanovych PASICHNYK Леонид Иванович ПАСЕЧНИК Leonid Ivanovich PASECHNIK Леонід Іванович ПАСІЧНИК Исторический | Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk Voroshilovgrad | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34810 | Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO Исторический | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34811 | Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI Vladimir Yurievich VYSOTSKIY Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ Исторический | Likarstvenne | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34812 | Максим Александрович СВИДЧЕНКО Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO Максим Олександрович СВІДЧЕНКО Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO Исторический | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34813 | Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО Исторический | Luhansk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34814 | Nubia BUITRAGO MARIN Исторический | c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34815 | Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command PFLP — General Command Исторический | - | Entity | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 34816 | Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Исторический | - | Entity | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 34817 | CONCRETOS CALI S.A. Исторический | Calle 7 No. 82-65, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34818 | Khaldoun Zubi Khaldoon al-Zu'bi Khaldoun AL-ZOUBI Исторический | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 34819 | Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji Mohammed Muhammad al-Katerji Hussam AL-QATIRJI Hussam Muhammad al-Katerji Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji Hussam Mohammed al-Katerji Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي Исторический | Raqqa | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34820 | CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. Исторический | Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |