Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 821-34 840 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34821 | Bashar Mohammad ASSI Исторический | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 34822 | Oliverio ABRIL CORTEZ Oliverio Abril CORTEZ Oliverio ABRIL CORTES Исторический | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34823 | Mohammed JamalEddine Nazir Ahmad Jamal Eddin Mohammed Nazer Mohammed Nazer JAMAL EDDIN الدين جمال احمد نذير محمد Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34824 | Mazen al-Tarazi Mazin AL-TARAZI مازن الترزي Исторический | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 34825 | Khalid Bassam al-Zubaidi Khalid Bassam al-Zubedi Khalid Bassam Zubaidi Khalid Bassam Zubedi Khalid Zubedi Khalid Zubaidi Khalid al-Zubedi Khalid al-Zubaidi Mohammed Khaled Zubedi Mohammed Khaled Zubaidi Mohammed Khaled al-Zubedi Mohammed Khaled al-Zubaidi Khaled al-Zubedi Khaled Zubedi Khaled Zubaidi Khaled AL-ZUBAIDI خالد الزبيدي Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34826 | Iranian Revolutionary Guard Corps Исторический | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 34827 | Mohammad Khaled AL-RAHMOUN Исторический | Idleb | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34828 | Mohammad Rami Radwan MARTINI Исторический | Aleppo | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34829 | Juan Carlos CUARTES MORALES Исторический | c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34830 | Zimbabwe Defence Industries Исторический | 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWE | Entity | EU | ZWE | 31.12.2019 |
| 34831 | Walter ESCOBAR BUITRAGO Исторический | c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34832 | ISIL's South Asia Branch ISIL- K Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K) Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan ISIL Khorasan Islamic State's Khorasan Province ISIS Wilayat Khorasan South Asian Chapter of ISIL ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL Исторический | - | Entity | EU | TAQA UNLI | 31.12.2019 |
| 34833 | Salam Taame Salam TOHME Salam Ta'mah Salim Toumah Salim Ta'mah Salam Toumah Salim Tohme Salim Taame سلام طعمة Исторический | Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34834 | Gilmer Antonio GALINDO Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO Исторический | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34835 | Diana Paola GALINDO HERRERA Исторический | c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34836 | Intahmadou Ag Albachar AHMED AG ALBACHAR Исторический | Tin-Essako Quartier Aliou,, Kidal, MALI Quartier Aliou, Kidal, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34837 | Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Исторический | Ariaw, Ariaw | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34838 | Yoro Ould Daya MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Yoro Ould Daha MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Исторический | Djebock Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34839 | Mohamed Rouji Mohammed Rougi Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Rougie MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Rouggy Исторический | Tabankort Bamako, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34840 | MOHAMED OULD MATALY Исторический | Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI Almoustarat, Gao, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |