Санкционные списки
216.73.216.202
09.07.2025 04:24:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 921-34 940 из 37 618.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34921#34921 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34922#34922 Имя:
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34923#34923 Имя:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA
Исторический		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34924#34924 Имя:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL
Исторический		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34925#34925 Имя:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34926#34926 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34927#34927 Имя:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY
Исторический		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
34928#34928 Имя:
LAROSA FURNISHING
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34929#34929 Имя:
WK LLC
TWA LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
34930#34930 Имя:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020
34931#34931 Имя: Mohammed MAKHLOUF
محمد مخلوف
Abu Rami
Исторический		 LatakiaIndividualEUSYR21.07.2020
34932#34932 Имя: Guifeng CHENG
Исторический		ChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
34933#34933 Имя: Juan Jose Mendoza Jover
Исторический		 Trujillo
Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA		IndividualEUVEN01.07.2020
34934#34934 Имя: Seyed Shamseddin BORBOROUDI
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
Исторический		 IndividualEUIRN20.06.2020
34935#34935 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34936#34936 Имя:
Исторический		5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34937#34937 Имя: DELOS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34938#34938 Имя: EUROFORCE
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34939#34939 Имя:
DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC
Исторический		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34940#34940 Имя:
AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020