Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 001-35 020 из 36 672.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | State Establishment Of Housing Implementation Of Northern Area Исторический | PO Box 265 Majzarah Kirkuk Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35002 | State Trade Organization For Capital Goods, D Исторический | Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq 235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35003 | State Trade Organization For Consumer Goods Исторический | Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35004 | State Trading Enterprise For Equipment And Hand Tools Исторический | Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35005 | State Trading Enterprise For Machinery Исторический | PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad Iraq | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35006 | NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. NEGOCIAR LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35007 | Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Исторический | Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) Indonesia | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 35008 | PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35009 | Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Исторический | - | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35010 | Montana Management, Inc MONTANA MANAGEMENT, INC. Исторический | Panama | Entity | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35011 | Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi Tabra Asil ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH Asil Tabra أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Исторический | - | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 35012 | SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. SURATEL Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35013 | BADICA/KRDIAM BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM KARDIAM Исторический | BP 333 Bangui Central African Republic Antwerp Belgium | Entity | UK | Central African Republic | 31.12.2019 |
| 35014 | ALKALA ASOCIADOS S.A. INVHERESA S.A. Исторический | Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35015 | C.N.A. PUBLICIDAD LTDA. Исторический | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35016 | CAMPO VERDE LTDA. Исторический | Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35017 | COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A. INVERSIONES GEMINIS S.A. Исторический | Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35018 | CONSTRUCTORA EL NOGAL S.A. CONSTRUEXITO S.A. CONE S.A. Исторический | Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35019 | AGAT System Исторический | 51B F.Skoryny Street Minsk 220141 Belarus | Entity | UK | Belarus | 31.12.2019 |
| 35020 | INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA. W. HERRERA Y CIA. S. EN C. Исторический | Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |