Санкционные списки
216.73.216.211
17.07.2025 02:43:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 001-35 020 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35001#35001 Имя:
SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD
Исторический
Unit 6, 17F., Jinmao Tower, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone, Shanghai, China
17th Floor, Jinmao Tower, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China
EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
35002#35002 Имя: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
Исторический
IndividualEUEGY28.03.2020
35003#35003 Имя: Mehmet Ferruh AKALIN
Исторический
IndividualEUTUR29.02.2020
35004#35004 Имя: Ali Coscun NAMOGLU
Исторический
IndividualEUTUR29.02.2020
35005#35005 Имя: Wassim Al-Qattan
Wasim Al-Qattan
Waseem Anouar Al-Qattan
Wasseem Anouar Al-Qattan
Wassim Anouar Al-Qattan
Wasim Anouar Al-Qattan
Waseem Al-Qatan
Wasseem Al-Qatan
Wassim Al-Qatan
Wasim Al-Qatan
Waseem Anouar Al-Qatan
Wasseem Anouar Al-Qatan
Wassim Anouar Al-Qatan
Wasim Anouar Al-Qatan
وسيم أنوار القطان
وسيم قطان
Waseem AL-KATTAN
Wasseem Al-Kattan
Wassim Al-Kattan
Wasim Al-Kattan
Wasseem Al-Qattan
Waseem Al-Qattan
Wasim Anouar Al-Katan
Wassim Anouar Al-Katan
Waseem Anouar Al-Katan
Wasseem Anouar Al-Katan
Wasim Al-Katan
Wassim Al-Katan
Wasseem Al-Katan
Waseem Al-Katan
Wasim Anouar Al-Kattan
Wassim Anouar Al-Kattan
Waseem Anouar Al-Kattan
Wasseem Anouar Al-Kattan
Исторический
IndividualEUSYR27.02.2020
35006#35006 Имя:
مجموعة
Qatarji International Group
Al-Sham and Al-Darwish Company
Khatirji Group
Katarji Group
Katerji Group
شركة قاطرخي
Исторический
Mazzah, Damascu, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR27.02.2020
35007#35007 Имя: Saqr Asaad Rustom
صقر رستم
صقر أسعد الرستم
Saqer Asad Al-Rostom
Saqr Asad Al-Rostom
Saqer Asad Al-Rustom
Saqr Asad Al-Rustom
Saqer Asad Rustom
Saqr Asad Rustom
Saqer Asaad Al-Rostom
Saqr Asaad Al-Rostom
Saqer Asaad Al-Rustom
Saqr Asaad Al-Rustom
Saqer Asaad Rustom
Saqer As'ad Al-Rostom
Saqr As'ad Al-Rostom
Saqr RUSTOM
Saqer Rustom
Saqr Al-Rustom
Saqer Al-Rustom
Saqr Al-Rostom
Saqer Al-Rostom
Saqr As'ad Rustom
Saqer As'ad Rustom
Saqr As'ad Al-Rustom
Saqer As'ad Al-Rustom
Исторический
-IndividualEUSYR27.02.2020
35008#35008 Имя: Yasser Aziz ABAS
Yasr Aziz ABAS
Yasr Aziz ABBAS
Yaser Aziz ABAS
Yaser Aziz ABBAS
Yasser Aziz ABBAS
ياسرعزيزعباس
Исторический
IndividualEUSYR22.02.2020
35009#35009 Имя: Wasseem AL-QATTAN
Wasim AL-KATTAN
Wassim AL-KATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-KATTAN
Anouar AL-KATTAN
Wasim AL-QATAN
Waseem AL-QATTAN
Waseem AL-QATAN
Wassim AL-QATTAN
Wasim AL-QATTAN
وسيمقطان,وسيمأنوارالقطان
Wasseem AL-QATAN
Wassim AL-QATAN
Исторический
IndividualEUSYR22.02.2020
35010#35010 Имя: عامرفوز
Amer FOZ
Исторический
IndividualEUSYR22.02.2020
35011#35011 Имя: خضرعليطاه
Khodr Ali TAHER
Исторический
IndividualEUSYR22.02.2020
35012#35012 Имя: Saqer RUSTOM
Saqr AL-RUSTOM
Saqer AL-RUSTOM
Saqr AL-ROSTOM
Saqer AL-ROSTOM
As'ad RUSTOM
صقررستم,صقرأسعدالرستم
Asad RUSTOM
Asaad RUSTOM
Saqr RUSTOM
Исторический
-IndividualEUSYR22.02.2020
35013#35013 Имя:
Al Qatarji Company
Al-Sham and Al-Darwish Company
مجموعة/شركةقاطرخي
Khatirji/Katarji/Katerji Group
Исторический
-EntityEUSYR22.02.2020
35014#35014 Имя: Didier CASIMIRO
Исторический
Vilvoorde, Belgium
Moscow, Russia
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.02.2020
35015#35015 Имя:
Исторический
Khalid Al Bin Waleed St., P.O. Box 414, Baghdad, Iraq
Camp Sarah, New Baghdad St., Baghdad, Iraq
EntityUNIraq31.12.2019
35016#35016 Имя:
Исторический
P.O. Box 2218, Camp Sarah, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35017#35017 Имя: Hassan ZAREH DEHNAVI
Hassan HADDAD
Исторический
-IndividualEUIRN31.12.2019
35018#35018 Имя: Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI
Исторический
-IndividualEUIRN31.12.2019
35019#35019 Имя:
STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS
Исторический
Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35020#35020 Имя: Mohammad NASSERIAN
NASSERIAN
Mohammad MOGHISSEH
Исторический
-IndividualEUIRN31.12.2019