Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 081-35 100 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35081	#35081 Имя: Larry Devoe MÁRQUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35082	#35082 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35083	#35083 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35084	#35084 Имя: Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35085	#35085 Имя: Franco SILVA AVILA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35086	#35086 Имя: Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35087	#35087 Имя: José RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35088	#35088 Имя: Luis Eduardo ORTEGA MORALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35089	#35089 Имя: Simón Alejandro ZERPA DELGADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35090	#35090 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35091	#35091 Имя: Víctor Hugo CANO PACHECO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35092	#35092 Имя: Adrián Antonio PERDOMO MATA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35093	#35093 Имя: Justo José NOGUERA PIETRI Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35094	#35094 Имя: Gladys REQUENA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35095	#35095 Имя: Eduardo PIÑATE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35096	#35096 Имя: Earle HERRERA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35097	#35097 Имя: María Alejandra DÍAZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35098	#35098 Имя: Marco Antonio MEDINA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35099	#35099 Имя: Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35100	#35100 Имя: Inocencio FIGUEROA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024