Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 081-35 100 из 36 673.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35081 | SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35082 | SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) Исторический | Damavand Tehran Highway Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35083 | SAHEL CONSULTANT ENGINEERS Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35084 | SANAM INDUSTRIAL GROUP Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35085 | SEPANIR Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35086 | SEPASAD ENGINEERING COMPANY Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35087 | SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG) Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35088 | SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35089 | SHAHID KARRAZI INDUSTRIES Исторический | Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35090 | SHAHID SATTARI INDUSTRIES Shahid Sattari Group Equipment Industries Исторический | Southeast Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35091 | SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) Исторический | Next To Nirou Battery Mfg.Co Shahid Babaii Expressway Nobonyad Square Tehran Islamic Republic of Iran Pasdaran St. P.O.Box 16765 Tehran 1835 Iran (Islamic Republic of) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G Tehran Iran (Islamic Republic of) | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35092 | SHO'A' AVIATION Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35093 | SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) Исторический | Pasdaran Avenue PO Box 19585/777 Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35094 | TIZ PARS Исторический | Damavand Tehran Highway Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35095 | YA MAHDI INDUSTRIES GROUP Исторический | - | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35096 | YAS AIR Исторический | Mehrabad International Airport Next to Terminal No.6 Tehran Islamic Republic of Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35097 | YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries Исторический | Pasdaran Avenue next to Telecommunication Industry Tehran 16588 Islamic Republic of Iran Postal Box 89195/878 Yazd Iran P.O.Box 89195-678 Yazd Iran Km 5 of Taft Road Yazd Iran | Entity | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35098 | Juan Carlos RAMIREZ ABADIA Исторический | Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35099 | Aghajani Azim Adhajani Azim Agha-Jani Azim Azim Adhajani AZIM AGHAJANI Azim Agha-Jani Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |
| 35100 | Hossein Saleemi Salimi Hosein Salimi Husain Salimi Hosain Salimi Hussain Saleemi Hosein Saleemi Husain Saleemi Hosain Saleemi Hussain Salimi Hossein Hosain Saleemi Hosein Saleemi Hossein Saleemi Husain Saleemi Hussain Saleemi Hussain Salimi Hosain Salimi HOSEIN SALIMI Hossein Salimi Husain Salimi Исторический | - | Individual | UK | Iran (Nuclear) | 31.12.2019 |