Санкционные списки
216.73.216.211
17.07.2025 02:43:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 981-35 000 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34981#34981 Имя:
RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC
TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC
RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY
Исторический		Marota City, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34982#34982 Имя:
AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY
AL-AMMAR
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34983#34983 Имя:
ULTIMATE TRADING LLC
Исторический		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34984#34984 Имя:
CASTLE INVEST
CASTLE INVEST HOLDING
CASTLE HOLDING
CASTLE HOLDING INVESTMENT
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34985#34985 Имя:
Исторический		Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, AustriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34986#34986 Имя:
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389418.06.2020
34987#34987 Имя: Sumaia Saber HAMCHO
Somaya Saber HAMSHO
Исторический		Damascus, Syria
Doha, Qatar		IndividualSDNSYRIA-EO1389418.06.2020
34988#34988 Имя: ATHENS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34989#34989 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34990#34990 Имя: CHIOS I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34991#34991 Имя:
Исторический		94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens, 166 75, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34992#34992 Имя: SEAHERO
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34993#34993 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34994#34994 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34995#34995 Имя: VOYAGER I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34996#34996 Имя: Francisco Javier DÍAZ MADRIZ
Исторический		 IndividualEUNIC06.05.2020
34997#34997 Имя: Александр Васильевич БОРТНИКОВ
Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
Исторический		 PermIndividualEUUKR10.04.2020
34998#34998 Имя: Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ
Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV
Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV
Michail Vladimirovitj DEGTIARJOV
Michail Wladimirowitsch DEGTJARJOW
Исторический		 Kuibyshev (Samara)
Samara		IndividualEUUKR10.04.2020
34999#34999 Имя: Anselem Nhamo SANYATWE
Исторический		Zimbabwe
Tanzania		IndividualSDNZIMBABWE02.04.2020
35000#35000 Имя:
SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Исторический		Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020