Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 021-35 040 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35021	#35021 Имя: Susana Virginia BARREIROS RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35022	#35022 Имя: Freddy Alirio BERNAL ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35023	#35023 Имя: Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35024	#35024 Имя: Tania D'AMELIO CARDIET Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35025	#35025 Имя: Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35026	#35026 Имя: Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35027	#35027 Имя: Francisco José AMELIACH ORTA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35028	#35028 Имя: Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35029	#35029 Имя: Sergio José RIVERO MARCANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35030	#35030 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35031	#35031 Имя: Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35032	#35032 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35033	#35033 Имя: Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35034	#35034 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35035	#35035 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35036	#35036 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35037	#35037 Имя: Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35038	#35038 Имя: Sandra OBLITAS RUZZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35039	#35039 Имя: Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35040	#35040 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024