Санкционные списки
216.73.216.211
17.07.2025 02:45:12

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 021-35 040 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35021#35021 Имя: Abdolghassem SALAVATI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35022#35022 Имя: Ali-Akbar YASAGHI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35023#35023 Имя: Mostafa BOZORGNIA
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35024#35024 Имя: Gholam-Hossein ESMAILI
Исторический		-IndividualEUIRN31.12.2019
35025#35025 Имя:
STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER
Исторический		Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35026#35026 Имя:
Исторический		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
35027#35027 Имя:
Исторический		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
35028#35028 Имя:
Исторический		c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOMEntityEULBY31.12.2019
35029#35029 Имя:
SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE
Исторический		P.O. Box 5, Sulaimaniyah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35030#35030 Имя:
Mehr Finance and Credit Institute
Mehr Bank
Исторический		204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35031#35031 Имя:
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
AMIF
Исторический		P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
35032#35032 Имя:
Исторический		10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35033#35033 Имя:
Исторический		3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35034#35034 Имя:
Marou Sanat
Исторический		9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35035#35035 Имя:
Paya Partov
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
35036#35036 Имя:
Iran Marine Industrial Company
Исторический		3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35037#35037 Имя: Bassam AL HASAN
Bassam AL HASSAN
بسام الحسن
Исторический		Sheen, Hom IndividualEUSYR31.12.2019
35038#35038 Имя: Dhu al-Himma Shalish
Zoulhima SHALISH
Zu al-Himma CHALICHE
Zoulhima CHALICHE
Zoulhima SHALEESH
ذو الهمة شاليش
Исторический		 KerdahaIndividualEUSYR31.12.2019
35039#35039 Имя: Qasim Soleimani
Qasem Sulaimani
Qasem SOLEIMANI
Qasim Sulaimani
Qasim Sulaymani
Qasem Sulaymani
Kasim Soleimani
Kasim Sulaimani
Kasim Sulaymani
Haj Qasem
Haji Qassem
Sarder Soleimani
Qasim SOLEIMANY
Исторический		 QomIndividualEUSYR31.12.2019
35040#35040 Имя: Muhammad MUFLEH
Mohammad MUFLEH
Mohamed MUFLEH
Mohammed MUFLEH
Mohammad MUFLIH
Mohamed MUFLIH
Mohammed MUFLIH
محمد مفلح
Muhammad MUFLIH
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019