Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 021-35 040 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35021	#35021 Имя: Abdolghassem SALAVATI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35022	#35022 Имя: Ali-Akbar YASAGHI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35023	#35023 Имя: Mostafa BOZORGNIA Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35024	#35024 Имя: Gholam-Hossein ESMAILI Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35025	#35025 Имя: STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER Исторический	Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
35026	#35026 Имя: Ashton Global Investments Limited Исторический	Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	Entity	EU	LBY	31.12.2019
35027	#35027 Имя: Kinloss Property Limited Исторический	Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	Entity	EU	LBY	31.12.2019
35028	#35028 Имя: Baroque Investments Limited Исторический	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM	Entity	EU	LBY	31.12.2019
35029	#35029 Имя: SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE Исторический	P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
35030	#35030 Имя: Mehr Interest-Free Bank Mehr Finance and Credit Institute Mehr Bank Исторический	204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35031	#35031 Имя: Al Mashreq Investment Fund Sunduq Al Mashrek Al Istithmari AMIF Исторический	P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35032	#35032 Имя: Neda Industrial Group Исторический	10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35033	#35033 Имя: Hirbod Co Исторический	3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35034	#35034 Имя: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company Marou Sanat Исторический	9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35035	#35035 Имя: Paya Parto Paya Partov Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35036	#35036 Имя: SADRA Iran Marine Industrial Company Исторический	3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35037	#35037 Имя: Bassam AL HASAN Bassam AL HASSAN بسام الحسن Исторический	Sheen, Hom	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35038	#35038 Имя: Dhu al-Himma Shalish Zoulhima SHALISH Zu al-Himma CHALICHE Zoulhima CHALICHE Zoulhima SHALEESH ذو الهمة شاليش Исторический	Kerdaha	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35039	#35039 Имя: Qasim Soleimani Qasem Sulaimani Qasem SOLEIMANI Qasim Sulaimani Qasim Sulaymani Qasem Sulaymani Kasim Soleimani Kasim Sulaimani Kasim Sulaymani Haj Qasem Haji Qassem Sarder Soleimani Qasim SOLEIMANY Исторический	Qom	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35040	#35040 Имя: Muhammad MUFLEH Mohammad MUFLEH Mohamed MUFLEH Mohammed MUFLEH Mohammad MUFLIH Mohamed MUFLIH Mohammed MUFLIH محمد مفلح Muhammad MUFLIH Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019