Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 101-35 120 из 37 643.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35101	#35101 Имя: Banca de Economii Saving Bank Savings Bank Исторический	P.O. Box: 5467, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Syria‐Damascus – Merjah – Al‐Furat St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35102	#35102 Имя: Banca Cooperativă Agricolă Agricultural Cooperative Bank ACB Al Masraf Al Zeraei Al Taweni Исторический	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC P.O. Box 4325, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35103	#35103 Имя: Banca Comercială Siriano- Libaneză Syrian Lebanese Commercial Bank Исторический	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, Beirut, LEBANON P.O. Box 11-8701, Beirut, LEBANON	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35104	#35104 Имя: Deir ez-Zur naftos bendrovė Deir ez-Zur Petroleum Company Исторический	P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35105	#35105 Имя: Ebco Ebla Petroleum Company Исторический	P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35106	#35106 Имя: Dijla naftos bendrovė Dijla Petroleum Company Исторический	P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35107	#35107 Имя: Mevluet Kar Mevlüt Kar Abu Obejd el-Turki Obeidah Al Turki Al-Turki Abdurrahman Almanci Abu Obaidah Abu Udejf el-Turki Yanal Yusov Al Turki Kyosev Исторический	Ludwigshafen	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35108	#35108 Имя: Syrská centrální banka Central Bank of Syria Banca Centrală a Siriei Banco Central da Síria Centralny Bank Syrii Zentralbank Syriens Banco Central de Siria Bank Ċentrali tas- Sirja Szíriai Központi Bank Sirijos Centrinis Bankas Централна банка на Сирия Исторический	Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Sabah Bahrat Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35109	#35109 Имя: Mansur Fadl Allah Azzam Mansour Fadlallah AZZAM منصور فضل الله عزام Исторический	Sweida Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35110	#35110 Имя: Sufian ALLAW سفيان علو Исторический	al-Bukamal, Deir Ezzor	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35111	#35111 Имя: Adnan SLAKHO عدنان سلاخو Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35112	#35112 Имя: Saleh AL-RASHED صالح الراشد Исторический	Aleppo Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35113	#35113 Имя: Faysal ABBAS Fayssal ABBAS فيصل عباس Исторический	Hama Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35114	#35114 Имя: Abu-Shaima Hassan Ghul Hassan Gul Hasan Gul Khalid Mahmud Ahmad Shahji Abu- Shayma Mustafa Hajji Muhammad Khan al-Madani Gharib Abu Mustafa Muhammad Исторический	Sangrar, Sindh Province Al-Madinah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35115	#35115 Имя: Muhammad Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Malik Zafar Iqbal Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Shehbaz Zaffer Iqbal Zafar Iqbal Исторический	4 Masjid al-Qadesia, Lake Road, Lahore, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
35116	#35116 Имя: Syrian Petroleum company Исторический	Dummar Province, Expansion Square, Island 19‐ Building 32, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building 32 Expansion Square, Island 19, Dummar Province, 3378 (P.O. BOX), SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35117	#35117 Имя: Mahrukat Company The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products Исторический	Headquarters: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35118	#35118 Имя: Mohammad-Ali RAMIN Исторический	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35119	#35119 Имя: Ali REZVANMA-NESH Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
35120	#35120 Имя: Reza JAFARI Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019