Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 101-35 120 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35101	#35101 Имя: María Carolina AMELIACH VILLARROEL Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35102	#35102 Имя: Eulalia GUERRERO RIVERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35103	#35103 Имя: Omar José PRIETO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35104	#35104 Имя: Ramón Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35105	#35105 Имя: Jorge Luis GARCÍA CARNEIRO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35106	#35106 Имя: Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35107	#35107 Имя: Robert Gabriel Mugabe Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35108	#35108 Имя: Joyce Mujuru Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35109	#35109 Имя: Flora Buka Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35110	#35110 Имя: Chenhamo Chakezha Chimutengwende Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35111	#35111 Имя: Patrick Anthony Chinamasa Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35112	#35112 Имя: Tongesai Shadreck Chipanga Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35113	#35113 Имя: Ignatius Morgan Chiminya Chombo Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35114	#35114 Имя: Joseph Mtakwese Made Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35115	#35115 Имя: Emmerson Dambudzo Mnangagwa Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35116	#35116 Имя: Kembo Campbell Dugishi Mohadi Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35117	#35117 Имя: July Gabarari Moyo Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35118	#35118 Имя: Obert Moses Mpofu Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35119	#35119 Имя: Oppah Chamu Zvipange Muchinguri Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
35120	#35120 Имя: Simbarashe Simbanenduku Mumbengegwi Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024