Санкционные списки
216.73.216.211
17.07.2025 02:43:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 041-35 060 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35041#35041 Имя: QAID HUSSEIN AL-AWADI
قائد حسين العوادي
Исторический
-IndividualUNIraq31.12.2019
35042#35042 Имя: Tawfik YUNES
Tawfiq YOUNES
Tawfik YOUNES
Tawfiq YUNES
توفيق يونس
Исторический
-IndividualEUSYR31.12.2019
35043#35043 Имя: AIman Jaber
Ayman JABIR
أيمن جابر
Исторический
LatakiaIndividualEUSYR31.12.2019
35044#35044 Имя: Ali Habeeb MAHMOUD
Ali Habib MAHMOUD
علي حبيب محمود
Исторический
TartousIndividualEUSYR31.12.2019
35045#35045 Имя: Hayel AL- ASAD
Hael al-Asad
Hayel AL-ASSAD
هايل الأسد
Исторический
-IndividualEUSYR31.12.2019
35046#35046 Имя: Rafeeq SHAHADAH
Rafiq SHAHADAH
Rafeeq SHAHADA
Rafeeq SHAHADE
Rafeeq SHAHADEH
Rafeeq CHAHADA
Rafeeq CHAHADE
Rafeeq CHAHADEH
Rafiq CHAHADEH
Rafiq CHAHADE
Rafiq CHAHADA
Rafiq SHAHADEH
Rafiq SHAHADE
Rafiq SHAHADA
رفيق شحادة
Исторический
Jablah, Latakia Province IndividualEUSYR31.12.2019
35047#35047 Имя: Jami’
Jamea Jamea
Jami Jami
Jame’
Исторический
-IndividualEUSYR31.12.2019
35048#35048 Имя: Muhammad Said BUKHAYTAN
Mohammed Said BUKHAYTAN
Muhammad Saeed BUKHAYTAN
Mohamed Said Bukhaytan
Muhammad Sa’id BUKHAYTAN
Mohammad Said BUKHAYTAN
Muhammad Sa’eed BUKHAYTAN
محمد سعيد بخيتان
Mohammed Sa'id BUKHAYTAN
Mohammad Sa'id BUKHAYTAN
Mohammad Sa'eed BUKHAYTAN
Mohammed Sa'eed BUKHAYTAN
Mohammed Saeed BUKHAYTAN
Mohammad Saeed BUKHAYTAN
Исторический
-IndividualEUSYR31.12.2019
35049#35049 Имя: Mati ur Rehman
Matiur Rahman
Mati ur-Rehman Ali Muhammad
Mati-ur Rehman
Matiur Rehman
Hussain
Tariq
Qari Mushtaq
Ustad Talha
Abdul Samad Sial
Samad Sial
Abdul Samad
Matti al-Rehman
Исторический
Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab ProvinceIndividualEUTAQA31.12.2019
35050#35050 Имя: Fares Chihabi
Fares CHEHABI
Fares Shihabi
فارس الشهابي
Исторический
IndividualEUSYR31.12.2019
35051#35051 Имя: Tarif AL AKHRAS
Tarif AKHRAS
طريف اخرس
Исторический
HomsIndividualEUSYR31.12.2019
35052#35052 Имя: Issam ANBOUBA
عصام أنبوبا
Исторический
HomsIndividualEUSYR31.12.2019
35053#35053 Имя:
Исторический
Insurance Building, Yousef al-Azmeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
35054#35054 Имя:
Исторический
Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
35055#35055 Имя:
Исторический
Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
35056#35056 Имя: Hassan AKHARIAN
Исторический
-IndividualEUIRN31.12.2019
35057#35057 Имя: Seyyed Hasan FIROUZABADI
Seyed Hassan FIROUZABADI
Seyyed Hasan FIRUZABADI
Seyed Hassan FIRUZABADI
Исторический
MashhadIndividualEUIRN31.12.2019
35058#35058 Имя: Yadollah JAVANI
Исторический
-IndividualEUIRN31.12.2019
35059#35059 Имя: Mohammad-Kazem BAHRAMI
Исторический
-IndividualEUIRN31.12.2019
35060#35060 Имя: Aziz HAJMOHAM-MADI
Noorollah Azizmohammadi
Aziz Hajmohammadi
Исторический
TehranIndividualEUIRN31.12.2019