Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 041-35 060 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35041	#35041 Имя: Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35042	#35042 Имя: Juan José MENDOZA JOVER Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35043	#35043 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35044	#35044 Имя: Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35045	#35045 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35046	#35046 Имя: Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35047	#35047 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RÍOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35048	#35048 Имя: Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35049	#35049 Имя: Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35050	#35050 Имя: Vladimir PADRINO LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35051	#35051 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35052	#35052 Имя: Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35053	#35053 Имя: Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35054	#35054 Имя: Cilia Adela FLORES DE MADURO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35055	#35055 Имя: Erika del Valle FARÍAS PEÑA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35056	#35056 Имя: Ramón Darío VIVAS VELASCO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35057	#35057 Имя: Christian TYRONE ZERPA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35058	#35058 Имя: Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35059	#35059 Имя: Malaquías GIL RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35060	#35060 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024