Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 121-35 140 из 36 673.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35121 | Al Watan Al Watan Newspaper الوطن Исторический | Al Watan Newspaper Damascus Duty Free Zone Syria Syrian Arab Publishing and Distributing Company Al Iqtissadiya | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35122 | Al Furat Petroleum Company Al-Furat Petroleum Company Исторический | New Sham Western Dummer 1st.Island Property 2299 AFPC Building P.O.Box 7660 Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35123 | Army Supply Bureau Исторический | PO Box 3361 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35124 | Central Bank of Syria CBS Исторический | Sabah Bahrat Square Damascus Syria Altjreda al Maghrebeh square P.O.Box 2254 Damascus Syrian Arab Republic | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35125 | Cham Press TV Исторический | Al Qudsi building 2nd Floor Baramkeh Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35126 | Oscar HERNANDEZ Исторический | Mz. 21 Casa 5 Barrio San Fernando, Pereira, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35127 | Commercial Bank of Syria Исторический | Damascus Branch P.O.Box 2231 Moawiya St. Damascus Syria P.O.Box 933 Yousef Azmeh Square Damascus Aleppo Branch P.O. Box 2 Kastel Hajjarin St. Aleppo Beirut Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35128 | Cotton Marketing Organisation The General Organisation for Cotton Ginning and Marketing The State Institution for Cotton Ginning and Marketing المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان Исторический | Bab Al-Faraj P.O.Box 729 Aleppo | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35129 | Deir Ez-zur Petroleum Company Исторический | 1st 5th and 6th Floor Zilat Street Mazza Ara P.O.Box 9120 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35130 | Dijla Petroleum Company Исторический | Building No.653 1st Floor Daraa Highway P.O.Box 81 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35131 | Ebla Petroleum Company Ebco Исторический | Head Office Mazzeh Vilat Ghabia Dar Es Saada 16 P.O.Box 9120 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35132 | General Intelligence Directorate إدارة المخابرات العامة Исторический | Ministry of Interior Marjeh Square Damascus | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35133 | General Organisation of Radio and TV Исторический | Al Oumaween Square P.O.Box 250 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35134 | Victor Hugo HERRAN SAAVEDRA Исторический | c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35135 | General Organisation of Tobacco Organisation Generale Du Tabac Исторический | General Establishment of Tobacco Salhieh Street Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35136 | General Petroleum Corporation (GPC) Исторический | New Sham - Building of Syrian Oil Company PO Box 60694 Damascus Syria Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35137 | Industrial Bank Banca Industrială Banca Industriala Исторический | Dar Al Muhanisen Building 7th Floor Maysaloun Street P.O.Box 7572 Damascus Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35138 | Ricardo Alfredo MORENO DAZA Исторический | Carrera 38D No. 4B-57, Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 35139 | Mahrukat Company Исторический | Headquarters: Damascus – Al Adawi st. Petroleum building Syria | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |
| 35140 | Military Intelligence Directorate Исторический | - | Entity | UK | Syria | 31.12.2019 |