Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 061-35 080 из 38 402.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35061	#35061 Имя: Jhannett María MADRIZ SOTILLO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35062	#35062 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35063	#35063 Имя: Xavier Antonio MORENO REYES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35064	#35064 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35065	#35065 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35066	#35066 Имя: Iván Rafael HERNÁNDEZ DALA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35067	#35067 Имя: Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35068	#35068 Имя: Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35069	#35069 Имя: José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35070	#35070 Имя: Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35071	#35071 Имя: Franklin GARCÍA DUQUE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35072	#35072 Имя: Richard Jesús LÓPEZ VARGAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35073	#35073 Имя: José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35074	#35074 Имя: Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35075	#35075 Имя: José Adelino ORNELAS FERREIRA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35076	#35076 Имя: Carlos Augusto Leal TELLERÍA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35077	#35077 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35078	#35078 Имя: Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35079	#35079 Имя: Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
35080	#35080 Имя: Alfredo RUIZ ANGULO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024