Санкционные списки
18.118.217.142
30.04.2025 15:43:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 141-35 160 из 36 673.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35141#35141 Имя:
وزارة الدفاع
Исторический		Umayyad Square Damascus Syria
Location of entity headquarters: Ibid		EntityUKSyria31.12.2019
35142#35142 Имя:
Исторический		Merjeh Square Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35143#35143 Имя:
'Overseas Petroleum Trading Sal (Off-Shore)'
'Overseas Petroleum Company'
Overseas Petroleum Company
Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)
Исторический		Dunant Street Snoubra Sector Beirut Lebanon
Headquarters: Beirut		EntityUKSyria31.12.2019
35144#35144 Имя: Pedro Emilio RAMIREZ ESCUDERO
Исторический		Calle 6A No. 48-36, Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35145#35145 Имя:
Pangates International Corps. Ltd
Исторический		PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35146#35146 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35147#35147 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
Saving Bank
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Dar Al Muhanisen Building 6th Floor Maysaloun Street Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35148#35148 Имя:
المصرف العقاري السوري
Исторический		Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square Damascus P.O.Box: 2337 Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35149#35149 Имя:
The General Establishment Of Mail Saving Fund
The Post Saving Fund
The General Establishment of Mail Saving Fund
Исторический		Amous Square P.O.Box: 5467 Al-Furat St.Merjah Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35150#35150 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan Damascus SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35151#35151 Имя:
"Syrianair"
"Syrian Air"
SyrianAir
Syrian Air
مؤسسة الطيران العربية السورية‎ and السورية
Исторический		Al-Mohafazeh Square P.O.Box 417 Damascus Syria
Damascus		EntityUKSyria31.12.2019
35152#35152 Имя: Erika ROMAN DOMINGUEZ
Исторический		c/o TAURA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35153#35153 Имя:
Syrian Crude Oil Transportation Company
SCOTRACO
SCOT
SCOT'
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13 Banias SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35154#35154 Имя:
مصرف التجاري السوري اللبناني
Исторический		P.O.Box 113-5127/11-8701 Syrian Lebanese Commercial Bank Building Makdessi Street Hamra Beirut LebanonEntityUKSyria31.12.2019
35155#35155 Имя:
Исторический		-EntityUKSyria31.12.2019
35156#35156 Имя:
SPC
Исторический		Dummar Province Expansion Square Island 19-Building 32 P.O.Box 2849
P.O. Box 3378		EntityUKSyria31.12.2019
35157#35157 Имя:
Banias
Banyas
Исторический		26 Latkia Main Road PO Box 26 Tartous Syria
352 Tripoli Street PO Box 352 Homs		EntityUKSyria31.12.2019
35158#35158 Имя:
General Company For Homs Refinery
General Company for Homs Refinery
Исторический		General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street Homs P.O.Box 352 SyriaEntityUKSyria31.12.2019
35159#35159 Имя: Elmer VILLADA ZUNIGA
Исторический		Calle 15 No. 20-10, Cali, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35160#35160 Имя: Dr Tohme Salam
Tohma Salam
Taame Salam
Ta'mah Salam
Toumah Salam
Tohme Salim
Tohma Salim
Taame Salim
Ta'mah Salim
Toumah Salim
Исторический		Scientific Studies and Research Centre (SSRC) Barzeh Street PO Box 4470 Damascus SyriaIndividualUKSyria31.12.2019