Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 141-35 160 из 37 643.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35141	#35141 Имя: Jawdat AL-AHMED Jawdat AL-AHMAD جودت الأحمد Исторический	Qardaha, Lattakia province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35142	#35142 Имя: Ahmed Salem Hassan Michel Kasouha Michel KASSOUHA Ahmed Salem ميشال كسوحة Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35143	#35143 Имя: Mohamed Ali NASR Mohammad Ali NASR Mohammed Ali NASR Muhammad Ali NASR Mohammed Ali Naser محمد علي نصر Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35144	#35144 Имя: Samir JUMAA Samir JOUM'A Samir JUM'A Samir JOUMAA Sameer JOUMAA Abou Sami Sameer JOUM'A سمير جمعة Sameer JUMAA Sameer JUM'A Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35145	#35145 Имя: Cotton Marketing Organisation Исторический	UNKNOWN Bab Al-Faraj, Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35146	#35146 Имя: Syrian Air Líneas Aéreas Árabes Sirias Syrian Arab Airlines SAA Исторический	Al-Mohafazeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
35147	#35147 Имя: Waleed MUALLEM Waleed AL MO'ALLEM Walid AL MO'ALLEM Waleed AL MOALLEM Walid AL MOALLEM وليد معلم Walid MUALLEM وليد المعلم Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35148	#35148 Имя: Mohammad Abdul-Sattar AL SAYYED Mohammad Abd al-Sattar AL SAYED Mohammad Abdul-Sattar AL SAYED Muhammad Abdul-Sattar AL SAYED Mohamed Abdul-Sattar AL SAYED Mohammed Abdul-Sattar AL SAYED Mohammad Abd al-Sattar AL SAYYED Mohamed Abd al-Sattar AL SAYYED Muhammad Abd al-Sattar AL SAYYED Mohamed Abdul-Sattar AL SAYYED Muhammad Abdul-Sattar AL SAYYED Mohammed Abdul-Sattar AL SAYYED Mohamed Abd al-Sattar AL SAYED Mohammed Abd al-Sattar AL SAYED محمد عبد الستار السيد Mohammed Abd al-Sattar AL SAYYED Muhammad Abd al-Sattar AL SAYED Исторический	Tartous	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35149	#35149 Имя: Subhi Ahmad AL-ABDULLAH Subhi Ahmad AL ABDALLAH صبحي احمد العبدالله Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35150	#35150 Имя: Hazwan AL WEZ Hazwan AL WAZZ هزوان الوز Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35151	#35151 Имя: Mohamad Zafer MUHABBAK Mohamad Zafer MUHABAK Mohamad Zafer MOHABBAK Mohamad Dhafer MOHABAK Mohamad Zafer MOHABAK Mohammed Zafer MOHABAK Mohamed Zafer MOHABAK Muhammad Zafer MOHABAK Mohammad Zafer MOHABAK Mohammed Dhafer MOHABBAK Muhammad Dhafer MUHABBAK Mohamad Dhafer MUHABBAK Mohammed Dhafer MUHABBAK Mohammad Dhafer MUHABBAK Muhammad Dhafer MOHABBAK Mohammad Dhafer MOHABBAK Mohamed Dhafer MUHABBAK Muhammad Zafer MUHABBAK Mohamed Zafer MUHABBAK Muhammad Dhafer MOHABAK Mohammed Zafer MOHABBAK Mohamed Zafer MOHABBAK Muhammad Zafer MOHABBAK Mohamed Dhafer MOHABBAK Mohamad Dhafer MOHABBAK Mohammad Zafer MUHABAK Mohammed Zafer MUHABAK Mohamed Zafer MUHABAK Muhammad Zafer MUHABAK Mohammad Dhafer MUHABAK Mohammed Dhafer MUHABAK Mohamed Dhafer MUHABAK Mohamad Dhafer MUHABAK Mohammad Zafer MUHABBAK Mohammed Zafer MUHABBAK Mohammad Zafer MOHABBAK Mohammad Dhafer MOHABAK Muhammad Dhafer MUHABAK محمد ظافر محبك Mohammed Dhafer MOHABAK Mohamed Dhafer MOHABAK Исторический	Alepp	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35152	#35152 Имя: Mahmoud Ibraheem SA'EED Mahmoud Ibraheem SAEED Mahmoud Ibraheem SA'IID Mahmoud Ibrahim SA'IID Mahmoud Ibraheem SAID Mahmoud Ibrahim SAEED Mahmoud Ibrahim SA'EED Mahmoud Ibrahim SAID محمود ابراهيم سعيد Исторический	Lattakia	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35153	#35153 Имя: Safwan AL ASSAF صفوان العساف Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35154	#35154 Имя: Yasser AL SIBAEI Yasser AL-SIBA'I Yasser AL SIBA'II Yaser AL SIBA'II Yasser AL-SIBAI Yaser AL-SIBA'I Yaser AL-SIBAI ياسر السباعي Yaser AL SIBAEI Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35155	#35155 Имя: Sa’iid Maazi Hneidi Sa’iid Ma'zi Hneidi Sa’iid Ma'dhi Hneidi Sa’iid Mu'dhi Hneidi Sa’iid MA'THI Hneidi Saeed MA'THI Hneidi Sa’eed MA'THI Hneidi Sa’id MA'THI Hneidi Sa’iid Mu’zi Hneidi Saeed Mu'dhi Hneidi Sa'id Maazi Hneidi سعيد معدي هنيدي Saeed Mu'zi Hneidi Saeed Ma'dhi Hneidi Saeed Ma'zi Hneidi Saeed Maazi Hneidi Sa'eed Mu'zi Hneidi Sa'eed Mu'dhi Hneidi Sa'eed Ma'dhi Hneidi Sa'eed Ma'zi Hneidi Sa'eed Maazi Hneidi Sa'id Mu'zi Hneidi Sa'id Mu'dhi Hneidi Sa'id Ma'dhi Hneidi Sa'id Ma'zi Hneidi Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35156	#35156 Имя: Juan M. de la CRUZ Исторический	Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan	Individual	SDN	CUBA	31.12.2019
35157	#35157 Имя: Instituto de Compuestos Iraní Iránsky ústav pre kompozitné materiály Institutul iranian de compoziți Iran Composites Institute Composite Institute of Iran ICI Исторический	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, Tehran, 16845-188, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35158	#35158 Имя: Compania Jelvesazan Jelvesazan Company Исторический	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, Esfahan, 84155666, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35159	#35159 Имя: Simatec Development Company Compania de dezvoltare Simatec Исторический	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
35160	#35160 Имя: Aluminat Исторический	Unit 38,5th Fl, Bldg, No 60 Golfam St, Jordan, Tehran, 19395-5716, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Factory: Parcham St, 13th Km of Qom Rd, Arak, 38135, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019