Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 35 201-35 220 из 37 643.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35201 | Abou Sadeq Alrawi Abu Mohamed al-Adnani Abu Sadek al-Rawi Abu Baker al-Khatab Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi Taha Sobhi Falaha Abu Mohammed al-Adnani Tah al Binchi Taha al-Banshi Abou khattab Jaber Taha Falah Yaser Khalaf Nazzal Alrawi Abou Mohamed al Adnani Hajj Ibrahim Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami Исторический | Binnish | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 35202 | Abdallah al-Jazairi Abderahmane Omar Gharib Said Mohamed Arif Said Arif Souleiman Slimane Chabani Исторический | Oran | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 35203 | Sanafi al Nasr Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charek Исторический | Saqra | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 35204 | Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ Yuri Leonidovich VOROBIOV Исторический | Krasnoyarsk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35205 | Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY Исторический | Alma-Ata | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35206 | Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ Ivan Ivanovich MELNIKOV Исторический | Bogoroditsk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35207 | Алексей Васильевич HAУМЕЦ Aleksey Vasilevich NAUMETS Исторический | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 | |
| 35208 | Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ Sergey Viktorovich CHEMEZOV Исторический | Cheremkhovo | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35209 | Hassan Samir Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35210 | Mohammad Walid GHAZAL Исторический | Aleppo | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35211 | Ghazqan Kheir Bek Ghazwan Kheir BEK Исторический | Latakia | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35212 | Pangates Pangates International Corp Ltd Исторический | P.O. Box 8177, Sharjah Airport International Free Zone, UNITED ARAB EMIRATES | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35213 | Manuel Antonio NORIEGA Исторический | Panama | Individual | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 35214 | Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО Vladislav Nikolayevich DEYNEGO Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО Исторический | Romny, Sumy oblast Ромны, Сумская область Romny Gornyatskiy village | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35215 | Ali Abdallah Salih Ali Abdullah Saleh Исторический | Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate Sana'a | Individual | EU | YEM | 31.12.2019 |
| 35216 | Hamsho International Group Hamcho International Исторический | Baghdad Street, Damascus, PO Box 8254, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35217 | Євген Володимирович МАНУЙЛОВ Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ Evgeny Vladimirovich MANUYLOV Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV Исторический | Luhansk region Baranykivka, Bilovodsk Raion, Luhansk oblast с. Бараниковка Беловодского района Луганской области Baranykivka | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35218 | Валерий Фëдoрoвич РАШКИН Valery Fedorovich RASHKIN Исторический | Zhilino | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 35219 | Denis Mamadou Gerhard Cuspert Abu Talha al-Almani Исторический | Berlin 210 Karl-Marx-Str., Berlin, 12055, GERMANY | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 35220 | Hmisho Trading Group Hmisho Economic Group Hamsho Trading Hamsho Group Исторический | Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |