Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 261-35 280 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35261	#35261 Имя: Kalev Mutundo Kalev Mutoid Kalev Mutombo Kalev Mutund Kalev Mutondo Katanga Kalev Mutond Kalev Motono Kalev Katanga Mutondo Kalev MUTONDO Исторический	24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
35262	#35262 Имя: MIDCO FINANCE S.A. MIDCO FINANCIAL S.A. MONTANA MANAGEMENT INC. Исторический	57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland Panama	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
35263	#35263 Имя: Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35264	#35264 Имя: KHALAF M. M. AL-DULAYMI خلف م. م. الدليمي Khalaf Al Dulaimi Исторический	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35265	#35265 Имя: Mohammed Yousef Hasouri Muhammad Yousef HASOURI Mohammad Yousef Hasouri محمد يوسف حاصوري Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35266	#35266 Имя: Malek Hassan Malik HASAN مالك حسن Исторический	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35267	#35267 Имя: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa Jayez al-Hammoud al-Moussa Jayyiz Rayyan AL-MUSA جايز ريان الموسى Исторический	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35268	#35268 Имя: Hilal HILAL Hilal al-Hilal هلال هلال Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35269	#35269 Имя: Helmer HERRERA BUITRAGO PACHO H7 Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35270	#35270 Имя: Евгений Петрович ГРАБЧАК Evgeniy Petrovich GRABCHAK Исторический	Ust-Labinsk, Krasnodar Region Ust-Labinsk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35271	#35271 Имя: ЗАО ‘Интеравтоматика’ CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interavtomatika (IA) Исторический	Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWN	Entity	EU	UKR	31.12.2019
35272	#35272 Имя: Korean People's Army Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35273	#35273 Имя: Hyok Chan KIM Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35274	#35274 Имя: Korea International Exhibition Corporation Исторический	-	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35275	#35275 Имя: Rungrado Trading Corporation Korea Rungrado General Trading Corporation Исторический	Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35276	#35276 Имя: North Korea Maritime Administration Bureau Maritime Administrative Bureau Maritime Administration of DPR Korea Исторический	Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35277	#35277 Имя: Wonbang Trading Co. Pan Systems Pyongyang International Global System International Golden Services Glocom Исторический	Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
35278	#35278 Имя: Jose SANTACRUZ LONDONO CHEPE DON CHEPE EL GORDO CHEPE Исторический	Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35279	#35279 Имя: Leonardo CAVIEDES CRUZ Исторический	Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35280	#35280 Имя: Chan Il CHOE Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019