Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 301-35 320 из 36 681.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35301	#35301 Имя: Edna MADZONGWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35302	#35302 Имя: Joshua MALINGA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35303	#35303 Имя: Kenneth MANYONDA Исторический	6 Speke Avenue, Murambi, Mutare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35304	#35304 Имя: Rueben MARUMAHOKO Исторический	11 Douglas Clark Avenue, The Grange, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35305	#35305 Имя: Angeline MASUKU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35306	#35306 Имя: Kembo Campbell Dugishi MOHADI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35307	#35307 Имя: Jonathan Nathaniel MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35308	#35308 Имя: Simon Khaya MOYO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35309	#35309 Имя: Obert Moses MPOFU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35310	#35310 Имя: Olivia Nyembezi MUCHENA Исторический	59 The Chase, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35311	#35311 Имя: KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY خليفة محمد تركي السبيعي Khalifa Mohd Turki Alsubaie Khalifa Mohd Turki al-Subaie Khalifa Al-Subayi Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Abu Mohammed al-Qatari Katrina Исторический	Doha, Qatar Doha Al-Waab, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35312	#35312 Имя: Grace MUGABE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35313	#35313 Имя: Joyce Teurai Ropa MUJURU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35314	#35314 Имя: Samuel Simbarashe Simbanenduku MUMBENGEGWI Исторический	22 Stour Road, Vainona, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35315	#35315 Имя: Herbert Muchemwa MURERWA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35316	#35316 Имя: Christopher Chindoti MUSHOHWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35317	#35317 Имя: Didymus Noel Edwin MUTASA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35318	#35318 Имя: Kenneth Keparadza MUTIWEKUZIVA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35319	#35319 Имя: Tsitsi MUZENDA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
35320	#35320 Имя: Elisha MUZONZINI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019