Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 301-35 320 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35301	#35301 Имя: Thant Zin Oo Исторический	-	Individual	EU	MMR	31.12.2019
35302	#35302 Имя: Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO) Исторический	Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35303	#35303 Имя: Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO Исторический	c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35304	#35304 Имя: Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA Исторический	c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35305	#35305 Имя: Elena Valeryevna KRAVCHENKO Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО Olena Valeriyivna KRAVCHENKO Елена Валериевна КРАВЧЕНКО Elena Valerievna KRAVCHENKO Исторический	Sverdlovsk (Ekaterinburg)	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35306	#35306 Имя: Adiela BUITRAGO MARIN Исторический	c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35307	#35307 Имя: Leonid Ivanovych PASICHNYK Леонид Иванович ПАСЕЧНИК Leonid Ivanovich PASECHNIK Леонід Іванович ПАСІЧНИК Исторический	Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk Voroshilovgrad	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35308	#35308 Имя: Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO Исторический	Luhansk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35309	#35309 Имя: Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI Vladimir Yurievich VYSOTSKIY Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ Исторический	Likarstvenne	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35310	#35310 Имя: Максим Александрович СВИДЧЕНКО Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO Максим Олександрович СВІДЧЕНКО Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO Исторический	Luhansk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35311	#35311 Имя: Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО Исторический	Luhansk	Individual	EU	UKR	31.12.2019
35312	#35312 Имя: Nubia BUITRAGO MARIN Исторический	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35313	#35313 Имя: Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command PFLP — General Command Исторический	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
35314	#35314 Имя: Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Исторический	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
35315	#35315 Имя: CONCRETOS CALI S.A. Исторический	Calle 7 No. 82-65, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35316	#35316 Имя: Khaldoun Zubi Khaldoon al-Zu'bi Khaldoun AL-ZOUBI Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35317	#35317 Имя: Mohammed al-Katerji Muhammad al-Katerji Mohammed Muhammad al-Katerji Hussam AL-QATIRJI Hussam Muhammad al-Katerji Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji Hussam Mohammed al-Katerji Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي Исторический	Raqqa	Individual	EU	SYR	31.12.2019
35318	#35318 Имя: CONSTRUCTORA DIMISA LTDA. Исторический	Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35319	#35319 Имя: Bashar Mohammad ASSI Исторический		Individual	EU	SYR	31.12.2019
35320	#35320 Имя: Oliverio ABRIL CORTEZ Oliverio Abril CORTEZ Oliverio ABRIL CORTES Исторический	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019