Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 05:18:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 301-35 320 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35301#35301 Имя: Thant Zin Oo
Исторический
-IndividualEUMMR31.12.2019
35302#35302 Имя: Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO)
Исторический
Avenida 4N No. 17-43 apt. 801, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35303#35303 Имя: Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO
Исторический
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35304#35304 Имя: Luz Mery BUITRAGO DE HERRERA
Исторический
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE, Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35305#35305 Имя: Elena Valeryevna KRAVCHENKO
Олена Валеріівна КРАВЧЕНКО
Olena Valeriyivna KRAVCHENKO
Елена Валериевна КРАВЧЕНКО
Elena Valerievna KRAVCHENKO
Исторический
Sverdlovsk (Ekaterinburg)IndividualEUUKR31.12.2019
35306#35306 Имя: Adiela BUITRAGO MARIN
Исторический
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35307#35307 Имя: Leonid Ivanovych PASICHNYK
Леонид Иванович ПАСЕЧНИК
Leonid Ivanovich PASECHNIK
Леонід Іванович ПАСІЧНИК
Исторический
Voroshilovghrad Oblast, Ukrainian SSR Voroshilovgrad – Luhansk
Voroshilovgrad
IndividualEUUKR31.12.2019
35308#35308 Имя: Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО
Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO
Исторический
LuhanskIndividualEUUKR31.12.2019
35309#35309 Имя: Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ
Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI
Vladimir Yurievich VYSOTSKIY
Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ
Vladimir Jurjevitj VYSOTSKIJ
Volodymyr Jurijovytj VYSOTSKYJ
Исторический
Likarstvenne IndividualEUUKR31.12.2019
35310#35310 Имя: Максим Александрович СВИДЧЕНКО
Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO
Максим Олександрович СВІДЧЕНКО
Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO
Исторический
LuhanskIndividualEUUKR31.12.2019
35311#35311 Имя: Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO
Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО
Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO
Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO
Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО
Исторический
LuhanskIndividualEUUKR31.12.2019
35312#35312 Имя: Nubia BUITRAGO MARIN
Исторический
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35313#35313 Имя:
PFLP — General Command
Исторический
-EntityEUTERR31.12.2019
35314#35314 Имя:
National Liberation Army
Исторический
-EntityEUTERR31.12.2019
35315#35315 Имя:
Исторический
Calle 7 No. 82-65, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35316#35316 Имя: Khaldoun Zubi
Khaldoon al-Zu'bi
Khaldoun AL-ZOUBI
Исторический
IndividualEUSYR31.12.2019
35317#35317 Имя: Mohammed al-Katerji
Muhammad al-Katerji
Mohammed Muhammad al-Katerji
Hussam AL-QATIRJI
Hussam Muhammad al-Katerji
Hossam Ahmed Mohammed al-Katerji
Hussam Mohammed al-Katerji
Hossam Ahmed Muhammad al-Katerji
حسام القاطرجي
Исторический
RaqqaIndividualEUSYR31.12.2019
35318#35318 Имя:
Исторический
Calle 70N No. 14-31, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35319#35319 Имя: Bashar Mohammad ASSI
Исторический
IndividualEUSYR31.12.2019
35320#35320 Имя: Oliverio ABRIL CORTEZ
Oliverio Abril CORTEZ
Oliverio ABRIL CORTES
Исторический
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019