Санкционные списки
3.12.164.78
01.05.2025 04:47:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 321-35 340 из 36 681.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35321#35321 Имя: Abedinico NCUBE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35322#35322 Имя: Chenayaimoyo Dunstan Francis NHEMA
Исторический		3 Farthinghill Road, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35323#35323 Имя: David Pagwese PARIRENYATWA
Исторический		P.O. Box 66222, Kopje, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35324#35324 Имя: Selina POTE
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35325#35325 Имя: Sidney Tigere SEKERAMAYI
Исторический		31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35326#35326 Имя: Perence SHIRI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35327#35327 Имя: Absolom SIKOSANA
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35328#35328 Имя: Paradzai ZIMONDI
Исторический		-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
35329#35329 Имя: Guillermo VALENCIA TRUJILLO
Исторический		Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia
Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia
Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia
Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia
Cali, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35330#35330 Имя:
BOLSAK S.A.
Исторический		Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35331#35331 Имя:
COEMPAQUES LTDA.
Исторический		Carrera 4 No. 11-45 Ofc. 503, Cali, Colombia
Carrera 17 G No. 25-72, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35332#35332 Имя:
COLOMBIANA DE BOLSAS S.A.
Исторический		Calle 24 No. 4-31, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35333#35333 Имя:
Исторический		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35334#35334 Имя:
Исторический		Carrera 43 No. 4-47, Buenaventura, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35335#35335 Имя:
UNIPAPEL S.A. BOLSAS DE PAPEL PAPELES SOBRES
Исторический		Calle 15 No. 26-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia
Autopista Cali-Yumbo, No. 26-400, Cali, Colombia
Carrera 122 no. 20-02, Cali, Colombia
Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia
Carrera 52 No. 35-42, Medellin, Colombia
Carrera 49B No. 75-109 Ofc. 202, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35336#35336 Имя:
Исторический		Carrera 4 No. 17-20, Popayan, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35337#35337 Имя: Djojo ARSENOVIC
Исторический		Donje Crnjelovo, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
35338#35338 Имя: Haradin BALA
Исторический		Gornja Koretica, Serbia and MontenegroIndividualSDNBALKANS31.12.2019
35339#35339 Имя: Goran BOROVNICA
Исторический		-IndividualSDNBALKANS31.12.2019
35340#35340 Имя: Hasan CENGIC
Исторический		Odzak, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019