Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 02:53:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 321-35 340 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35321#35321 Имя: Mohammed JamalEddine
Nazir Ahmad
Jamal Eddin Mohammed Nazer
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
الدين جمال احمد نذير محمد
Исторический
DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
35322#35322 Имя: Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
مازن الترزي
Исторический
IndividualEUSYR31.12.2019
35323#35323 Имя: Khalid Bassam al-Zubaidi
Khalid Bassam al-Zubedi
Khalid Bassam Zubaidi
Khalid Bassam Zubedi
Khalid Zubedi
Khalid Zubaidi
Khalid al-Zubedi
Khalid al-Zubaidi
Mohammed Khaled Zubedi
Mohammed Khaled Zubaidi
Mohammed Khaled al-Zubedi
Mohammed Khaled al-Zubaidi
Khaled al-Zubedi
Khaled Zubedi
Khaled Zubaidi
Khaled AL-ZUBAIDI
خالد الزبيدي
Исторический
-IndividualEUSYR31.12.2019
35324#35324 Имя:
Исторический
-EntityEUIRN31.12.2019
35325#35325 Имя: Mohammad Khaled AL-RAHMOUN
Исторический
IdlebIndividualEUSYR31.12.2019
35326#35326 Имя: Mohammad Rami Radwan MARTINI
Исторический
AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
35327#35327 Имя: Juan Carlos CUARTES MORALES
Исторический
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35328#35328 Имя:
Исторический
10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWEEntityEUZWE31.12.2019
35329#35329 Имя: Walter ESCOBAR BUITRAGO
Исторический
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35330#35330 Имя:
ISIL- K
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K)
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan
ISIL Khorasan
Islamic State's Khorasan Province
ISIS Wilayat Khorasan
South Asian Chapter of ISIL
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN
ISIL KHORASAN
ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE
ISIS WILAYAT KHORASAN
ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH
SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL
Исторический
-EntityEUTAQA
UNLI
31.12.2019
35331#35331 Имя: Salam Taame
Salam TOHME
Salam Ta'mah
Salim Toumah
Salim Ta'mah
Salam Toumah
Salim Tohme
Salim Taame
سلام طعمة
Исторический
Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
35332#35332 Имя: Gilmer Antonio GALINDO
Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Исторический
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35333#35333 Имя: Diana Paola GALINDO HERRERA
Исторический
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35334#35334 Имя: Intahmadou Ag Albachar
AHMED AG ALBACHAR
Исторический
Tin-Essako
Quartier Aliou,, Kidal, MALI
Quartier Aliou, Kidal, MALI
IndividualEUUNLI
MLI
31.12.2019
35335#35335 Имя: Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Исторический
Ariaw,
Ariaw
IndividualEUUNLI
MLI
31.12.2019
35336#35336 Имя: Yoro Ould Daya
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Yoro Ould Daha
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Исторический
Djebock
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI
IndividualEUUNLI
MLI
31.12.2019
35337#35337 Имя: Mohamed Rouji
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Rouggy
Исторический
Tabankort
Bamako, MALI
IndividualEUUNLI
MLI
31.12.2019
35338#35338 Имя: MOHAMED OULD MATALY
Исторический

Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI
Almoustarat, Gao, MALI
IndividualEUUNLI
MLI
31.12.2019
35339#35339 Имя: Diego Alexander GALINDO HERRERA
Исторический
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35340#35340 Имя: Octavio GIRALDO SARRIA
Исторический
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019