Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 07:48:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 401-35 420 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35401#35401 Имя: Maria Leonor CASTRILLON CRUZ
Исторический
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35402#35402 Имя: Hector Fabio CHAVARRO
Исторический
c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35403#35403 Имя: Ernesto CORREA PULGARIN
Исторический
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35404#35404 Имя: Otalvaro CUERO MARTINEZ
Исторический
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35405#35405 Имя: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Исторический
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia
Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35406#35406 Имя: Manuel DIAZ
Исторический
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35407#35407 Имя: Rosa Isabel DIAZ
Исторический
c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35408#35408 Имя: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN
Исторический
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35409#35409 Имя: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Исторический
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35410#35410 Имя: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Исторический
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35411#35411 Имя: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Исторический
c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35412#35412 Имя: William HERRERA BUITRAGO
Исторический
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35413#35413 Имя: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Исторический
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35414#35414 Имя: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35415#35415 Имя: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA
Исторический
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35416#35416 Имя: Carlos Arturo MORENO
Исторический
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35417#35417 Имя: Jose Tolentino MURILLO MURILLO
Исторический
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35418#35418 Имя: Octavio PATINO RINCON
Исторический
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35419#35419 Имя: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA
Исторический
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35420#35420 Имя: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
عماد بن البشير بن حمدا الجمالي
Исторический
4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia
Manzal Tmim, Nabul
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019