Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 10:35:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 421-35 440 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35421#35421 Имя: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35422#35422 Имя: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35423#35423 Имя: Maria del Carmen POSSO DE LONDONO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35424#35424 Имя: Placido RAMIREZ BUITRAGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35425#35425 Имя: Heriberto RAMOS RAYO
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35426#35426 Имя: Edgar REYES MURCIA
Исторический		c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35427#35427 Имя: Miguel Antonio ROZO CLAVIJO
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35428#35428 Имя: Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35429#35429 Имя: Maria Norby SERNA
Maria Norbi SERNA DE PEREZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35430#35430 Имя: Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35431#35431 Имя: Manuel VALENCIA FRANCO
Исторический		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35432#35432 Имя: Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ
Исторический		c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia
c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia
c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35433#35433 Имя: Maria Concepcion ZAMBRANO CERON
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35434#35434 Имя: Jose Hernan ZAMORA
Исторический		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35435#35435 Имя: Carlos Obeymar MAFLA
Carlos Obeimar MAFLA
Carlos OBEYMAR MAFLA
Исторический		c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia
Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35436#35436 Имя:
AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A.
Исторический		Avenida 2D Norte No. 24N-76, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35437#35437 Имя:
AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Исторический		Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35438#35438 Имя: Diego VALDIVIESO FONTAL
Исторический		c/o VALLADARES LTDA., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35439#35439 Имя:
FARC
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
Исторический		-EntitySDNFTO
SDGT
SDNTK		31.12.2019
35440#35440 Имя: Julio Cesar NASSER DAVID
Jaime PEREZ PENA
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019