Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 10:35:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 441-35 460 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35441#35441 Имя: Carlos Alberto NASSER ARANA
Исторический		c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35442#35442 Имя: Claudia Patricia NASSER ARANA
Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Исторический		c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35443#35443 Имя: Jorge NASSER ARANA
Исторический		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35444#35444 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35445#35445 Имя:
DESARROLLAR LTDA.
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35446#35446 Имя:
Исторический		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35447#35447 Имя:
Vazir
Vezir
Исторический		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35448#35448 Имя:
EDIFICAR
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35449#35449 Имя:
GRANCO
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35450#35450 Имя:
HOTINCOL
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35451#35451 Имя:
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35452#35452 Имя:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Исторический		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35453#35453 Имя:
Исторический		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
35454#35454 Имя:
Исторический		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35455#35455 Имя:
Исторический		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019
35456#35456 Имя:
Исторический		The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35457#35457 Имя:
Исторический		PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35458#35458 Имя:
Исторический		PO Box 552 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35459#35459 Имя:
General Establishment For Bakeries And Ovens
Исторический		Baquba Iraq
Al Nidhal Street near Saddoun Park PO Box 109 Baghdad Iraq
Milla Iraq
Basrah Iraq
Kerbala Iraq
Diwaniya Iraq
Najaf Iraq
Mosul Iraq
Arbil Iraq
Kirkuk Iraq
Nasiriya Iraq
Samawa Iraq
Amara Iraq
Sulaimaniya Iraq
Dohuk Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35460#35460 Имя:
INHOCAR
Исторический		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019