Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 35 281-35 300 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35281	#35281 Имя: Chol Nam KIM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35282	#35282 Имя: Jong Hyuk AN An Jong Hyok Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35283	#35283 Имя: Kwang Hyok CHOE Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35284	#35284 Имя: James Kim Chang Hyok KIM James Jin Исторический	N. Hamgyong	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35285	#35285 Имя: LATIF NUSAYYIF JASIM AL-DULAYMI لطيف نصيف جاسم الدليمي Исторический	ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
35286	#35286 Имя: HERMANN Исторический	-	Vessel	SDN	CUBA	31.12.2019
35287	#35287 Имя: Young Han PARK Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35288	#35288 Имя: Su Nyo RYANG Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35289	#35289 Имя: Won Gun PYON Исторический	S. Phyongan	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35290	#35290 Имя: Won Chol PAE Исторический	Pyongyang	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35291	#35291 Имя: Sin Song RI Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35292	#35292 Имя: Sung Su KIM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35293	#35293 Имя: Pyong Chol KIM Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35294	#35294 Имя: Kwang Su CHOE Исторический		Individual	EU	PRK	31.12.2019
35295	#35295 Имя: In Su PAK Daniel Pak Исторический	N. Hamgyong	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35296	#35296 Имя: Young-Nam SON Исторический	-	Individual	EU	PRK	31.12.2019
35297	#35297 Имя: Michael Makuei Leuth Исторический	Bor	Individual	EU	SSD	31.12.2019
35298	#35298 Имя: AGROPECUARIA BETANIA LTDA. Исторический	Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35299	#35299 Имя: AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA. Исторический	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35300	#35300 Имя: Salustio AMEZQUITA MENESES Исторический	c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019