Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 08.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 941-34 960 из 37 618.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34941 | KALAI INDUSTRIES MOHAMMED KALAI KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT Исторический | Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34942 | GRAND TOWN TOURIST CITY GRAND TOWN ZK GRAND TOWN GRAND TOWN TOURISM PROJECT Исторический | Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34943 | TELEFOCUS SAL OFFSHORE Исторический | Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon 7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon 1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34944 | TELEFOCUS CONSULTANTS INC TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA Исторический | 871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34945 | ZUBAIDI AND QALEI LLC ZUBEDI & KALAI ZK HOLDING ZUBEDI AND KALAI Исторический | Airport Road, Damascus, Syria P.O. Box 6416, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34946 | CASTLE INVESTMENT HOLDING CASTLE INVEST HOLDING SAL CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL CASTLE HOLDINGS CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC Исторический | West Mazzeh, Damascus, Syria First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34947 | EBLA HOTEL EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES Исторический | Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria P.O. Box 6416, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34948 | Khaled AL-ZUBAIDI Khalid ZUBEDI Mohammed Khaled ZUBAIDI Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI Khaled Bassam AL-ZUBAIDI Исторический | Syria Canada | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 34949 | Nader KALAI Nader QALEI Nader KALEI Nader Mohammed Wajieh KALAI Nader Mohamad KALAI Nadir AL KALAI Nader QALAI Исторический | Damascus, Syria 871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 34950 | DAMASCUS CHAM FOR MANAGEMENT LLC DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD. DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD. Исторический | Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34951 | BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BUNYAN DAMASCUS Исторический | Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34952 | MIRZA COMPANY MIRZA CO. Исторический | Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34953 | Adel Anwar AL-OLABI 'Adel Anwar AL-'ULABI Adel Anouar EL-OULABI Adil Anwar AL-OLABI Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34954 | RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY Исторический | Marota City, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34955 | AL-AMAR ONE-PERSON LLC AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY AL-AMMAR Исторический | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 34956 | TIMEET TRADING LLC ULTIMATE TRADING LLC Исторический | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 18.06.2020 |
| 34957 | CASTLE HOLDING GMBH CASTLE INVEST CASTLE INVEST HOLDING CASTLE HOLDING CASTLE HOLDING INVESTMENT Исторический | Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34958 | ART HOUSE GMBH Исторический | Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria | Entity | SDN | SYRIA | 18.06.2020 |
| 34959 | FOURTH DIVISION OF THE SYRIAN ARAB ARMY Исторический | Syria | Entity | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |
| 34960 | Sumaia Saber HAMCHO Somaya Saber HAMSHO Исторический | Damascus, Syria Doha, Qatar | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 | 18.06.2020 |