Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 901-3 920 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3901 | Saqr Khayr Bek | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3902 | Wajih Mahmud | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3903 | Kifah Moulhem | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3904 | Nazih | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3905 | Bassam Sabbagh | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3906 | Fu’ad Tawil | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3907 | Tala Mustafa Tlass | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3908 | Ibrahim Al-Hassan | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3909 | Fahid Al-Jassim | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3910 | Mohammad Al-Jleilati | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3911 | Mohammad Nidal Al-Shaar | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3912 | Muahmamd Al-Shaar | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3913 | Khald Al-Taweel | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3914 | Ali Barakat | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3915 | Ghiath Fayad | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3916 | Nazih Hassun | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3917 | Maan Jdiid | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3918 | Talal Makhluf | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3919 | Khalil Zghraybih | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3920 | Jawdat Ibrahim Safi | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |