Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 921-3 940 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3921 | Muhammad Ali Durgham | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3922 | Ramadan Mahmoud Ramadan | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3923 | Ahmed Yousef Jarad | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3924 | Naim Jasem Suleiman | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3925 | Jihad Mohamed Sultan | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3926 | Fo’ad Hamoudeh | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3927 | Bader Aqel | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3928 | Ghassan Afif | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3929 | Mohamed Maaruf | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3930 | Yousef Ismail | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3931 | Jamal Yunes | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3932 | Mohsin Makhlouf | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3933 | Ali Dawwa | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3934 | Mohamed Khaddor | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3935 | Suheil Salman Hassan | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3936 | Wafiq Nasser | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3937 | Ahmed Dibe | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3938 | Makhmoud al-Khattib | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3939 | Mohamed Heikmat Ibrahim | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3940 | Nasser Al-Ali | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |