Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 941-3 960 из 38 158.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3941	#3941 Имя: Habibollah Sayyari حبیب‌الله سیاری	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3942	#3942 Имя: Hamid VAHEDI حمید واحدی	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3943	#3943 Имя: MAX MARITIME SOLUTIONS FZE	Office G22, Building 1 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3944	#3944 Имя: BENDIGO LEONOR	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3945	#3945 Имя: JAZIRA DAS INTERNATIONAL REFINDED OIL PRODUCTS TRADING L.L.C JAZIRADAS INTL COMPANY	Office 1803, Nassima Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3946	#3946 Имя: DERECTTOR COMPANY LIMITED DERECTTOR CO., LIMITED DERECTTOR CO LTD	Room 32 11/F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, China 31-06, Fuli Center, 6 Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, 116001, Liaoning, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3947	#3947 Имя: CATHAY HARVEST MARINE LTD	Room 1603, 16/F Lucky Centre No 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3948	#3948 Имя: CRYSTAL ROSE	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3949	#3949 Имя: LUNA PRIME SELENE	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3950	#3950 Имя: CARINA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3951	#3951 Имя: ELZA SHIPPING SA	80 Broad Sheet, Monrovia, Liberia	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3952	#3952 Имя: ELZA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3953	#3953 Имя: SALVIA YANNIS	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3954	#3954 Имя: CARNATIC ANNICK KIONI TOBA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3955	#3955 Имя: DAVINA SHIPPING INC	Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3956	#3956 Имя: DIAMANTE TANKERS INCORPORATED	Panama City, Panama	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3957	#3957 Имя: SATINA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3958	#3958 Имя: AVENTUS I	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3959	#3959 Имя: DELNAZ SHIP MANAGEMENT SDN BHD DELNAZ SHIP MANAGEMENT	5433-1, Jalan J9 Tamam Melawati 53100, Kuala Lumpur, Malaysia	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3960	#3960 Имя: RITA SHIPPING INC	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake, Marshall Islands	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024