Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 981-4 000 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3981 | Amer al-Achi | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3982 | Mohammed Ali Nasr | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3983 | Issam Hallaq | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3984 | Ezzedine Ismael | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3985 | Samir Joumaa Abou Sami | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3986 | Ali Yunus | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3987 | Subhi Ahmad Al-Abdullah | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3988 | Safwan Al-Assaf | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3989 | Hala Mohammad Al-Nasser | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3990 | Mohammad Abdul-Sattar Al-Sayyed | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3991 | Yasser Al-Sibaei | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3992 | Hazwan Al-Wazz | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3993 | Omran Ahed Al-Zoubi | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3994 | Radwan Habib | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3995 | Ali Haidar | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3996 | Bassam Hanna | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3997 | Said Mu’zi Hneidi | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3998 | Qadri Jamil | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
3999 | Fuad Shukri Kurdi | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4000 | Mohammad Zafer Mihbek | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |