Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 061-4 080 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | Volodymyr Andriyovych KONSTANTYNOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4062 | Viktor Volodymyrovich MEDVEDCHUK | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4063 | Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4064 | Deniz Valentinovich BEREZOVSKIY | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4065 | Aleksei Mikhailovich CHALIY | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4066 | Pyotr Anatoliyovych ZIMA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4067 | Yuriy ZHEREBTSOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4068 | Sergey Pavlovych TSEKOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4069 | Mikhail MALYSHEV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4070 | Valery MEDVEDEV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4071 | Olga Fedorovna KOVATIDI | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4072 | German PROKOPIV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4073 | Valeriy BOLOTOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4074 | Andriy PURGIN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4075 | Denys PUSHYLIN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4076 | Sergey Gennadevich TSYPLAKOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4077 | Petr Grigorievich JAROSH | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4078 | Oleg Grigorievich KOZYURA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4079 | Viacheslav PONOMARIOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4080 | Igor Mykolaiovych BEZLER | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |