Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 061-4 080 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | MISTRAL 1 | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 10.01.2025 |
| 4062 | Hector Andres OBREGON PEREZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4063 | Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO | Bolivar, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4064 | Jose Ramon FIGUERA VALDEZ | Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4065 | Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN | Guanaguana, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4066 | Felix Ramon OSORIO GUZMAN | Maracay, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4067 | Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER | Caracas, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4068 | Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4069 | Jhonny Rafael SALAZAR BELLO | Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 10.01.2025 |
| 4070 | Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4071 | Tania D'Amelio Cardiet | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4072 | Luis Fernando Damiani Bustillos | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4073 | Elio Ramon Estrada Paredes | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4074 | Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4075 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT GAZPROM NEFT PAO GAZPROM NEFT ГАЗПРОМ НЕФТЬ | - | Entity | UK | Russia | 10.01.2025 |
| 4076 | Rosalba Gil Pacheco | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4077 | Malaquias Gil Rodriguez Malaquias Gil Rodríguez | Trujillo | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4078 | Domingo Antonio Hernandez Larez Domingo Antonio Hernández Lárez Domingo Antonio Hernandez Lares Domingo Antonio Hernández Láres | - | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4079 | Juan Carlos Hidalgo Pandares | Maracay | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |
| 4080 | Fanny Beatriz Marquez Cordero Fanny Beatriz Márquez Cordero | Caracas | Individual | UK | Venezuela | 10.01.2025 |