Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 141-4 160 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
4141 | Yevgeniy ORLOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4142 | Arseny PAVLOV Motorola | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4143 | Dmitry SEMYONOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4144 | Aleksandr SHUBIN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4145 | Yuriy SIVOKONENKO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4146 | Aleksandr TIMOFEEV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4147 | Mikhail TOLSTYKH Givi | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4148 | Viktor YATSENKO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4149 | Oleg Konstantinovich AKIMOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4150 | Aleksandr Igorevich KOFMAN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4151 | Petr SAVCHENKO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4152 | Anna Vladimirovna ANYUKHINA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4153 | Konstantin BAKHAREV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4154 | Ruslan BALBEK | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4155 | Dmitry BELIK | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4156 | Svetlana Alekseevna BORODULINA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4157 | Valentin Valentinovich DEMIDOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4158 | Irina Valerievna KIVIKO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4159 | Andrey KOZENKO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4160 | Mikhail Anatolievich NAZAROV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |