Санкционные списки
216.73.216.111
11.08.2025 17:25:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 4 121-4 140 из 38 158.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
4121#4121 Имя: Yong Phat LY
PAD SUPA
PHAT SUPHAPHA
PAT SUPAPHA
PUT SUPAPA
PHAT, Suphapha		Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia
Trat, Thailand
9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand		IndividualSDNGLOMAG12.09.2024
4122#4122 Имя: Fanny Beatriz MARQUEZ CORDEROCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
4123#4123 Имя:
KOH KONG CASINO RESORT
KOH KONG RESORT AND CASINO
KOH RONG RESORT AND CASINO		Phum Cham Yeam, Khum Paklong, Srok Mondul Seyma, AH123, Khum Pak Khlang, CambodiaEntitySDNGLOMAG12.09.2024
4124#4124 Имя:
RIAMB
RAIMB		No. 1, Teaching Gate Deshengmenwai Xicheng District, Beijing, 100120, ChinaEntitySDNNPWMD12.09.2024
4125#4125 Имя: No. 53 Monivong Boulevard, Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
No. 53 Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chok, P.O. Box 1131, Phnom Penh, 12201, Cambodia		EntitySDNGLOMAG12.09.2024
4126#4126 Имя: Luis Ernesto DUENEZ REYESSan Cristobal, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
4127#4127 Имя: Edward Miguel BRICENO CISNEROSCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
4128#4128 Имя: Ali Nayef ZGHEIB
Ali ZUGHAIB
Ali Nayef ZOGHEIB
Ali Naif ZGHEIB		Lebanon
Raouche, Beirut, Lebanon
Ras El Matn, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
4129#4129 Имя: Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID
Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID
Muhammad Habib AL-SAYYID		Lebanon
Nabi Eyal, Zahle, Lebanon
Klaimnus, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
4130#4130 Имя: Boutros Georges OBEID
Botros Georges OBEID
Boutros George OBAID
Boutros OBEID
Boutros Georges ABIR
Pierre Boutros George OBEID		Cheyah, Lebanon
Dekwaneh, Lebanon		IndividualSDNSDGT11.09.2024
4131#4131 Имя:
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL
HODICO
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO
HODICO SAL		Baabda, Lebanon
Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon
PO Box 90326, Metn, Lebanon
Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
4132#4132 Имя:
HEAVY INDUSTRIAL FUELS
HIF SAL
HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF)
HIF S.A.L.		Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon
Ghazieh Zahrani, Lebanon
P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon
Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon
Baabda, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
4133#4133 Имя:
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO.
EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO.
ELIT LIMASSOL-CYPRUS
ELIT LIMASSOL (LIMA) CO.
ELIT LIMA		Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, LebanonEntitySDNSDGT11.09.2024
4134#4134 Имя:
OHG HOLDING SAL
OHG HOLDING S.A.L.		Beirut, Lebanon
P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon		EntitySDNSDGT11.09.2024
4135#4135 Имя:
HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE
HODICO OFF SHORE
HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE		Beirut, LebanonEntitySDNSDGT11.09.2024
4136#4136 Имя: ALPHA GAS
YOOSHI DOODA
CAPTOON 2
GITTA GAS
JUNO GAS		-VesselSDNSDGT11.09.2024
4137#4137 Имя: MARINA
GEMGAZ		-VesselSDNSDGT11.09.2024
4138#4138 Имя: Kilometer 9 Jadeh Makhsos, Esteghlal Town, Obeydi Blvd Jalal Amadegah St, Shahid Hasheminejad, Tehran, IranEntitySDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024
4139#4139 Имя: Masoud NOORAHMADI
Masud NUR AHMADI		Andimeshk, Khuzestan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024
4140#4140 Имя: Gholamreza EINI SARKALLEH
Gholamreza EYNI
Gholamreza EYNI SARKALLEH		Amlash, Gilan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		10.09.2024