Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 121-4 140 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
4121 | Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4122 | Oleksandr ZAKHARCHENKO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4123 | Larisa AIRAPETYAN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4124 | Eduard BASURIN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4125 | Olga BESEDINA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4126 | Oleg BUGROV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4127 | Vladyslav DEYNEGO | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4128 | Pavel DREMOV Batya, Kazak | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4129 | Ekaterina FILIPPOVA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4130 | Sergey IGNATOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4131 | Zaur ISMAILOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4132 | Ravil KHALIKOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4133 | Ihor KOSTENOK | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4134 | Serhiy KOZYAKOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4135 | Lesya LAPTEVA | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4136 | Sergey LITVIN | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4137 | Evgeny MANUILOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4138 | Yevgeniy MIKHAYLOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4139 | Alexey MILCHAKOV Fritz, Serbian | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |
4140 | Dmitry NEKLYUDOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |