Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 041-4 060 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | Ali MAHDAVIAN Ali HADIAN | Karaj, Shahrak Behdari Kh Faajr 13, Rejayi 21, Tehran, 3148634998, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4042 | Fatemeh SADEGHI Fatemeh SAOEGHI | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4043 | Elaheh YAZDI Elaheh YAZDIABBASABADI | Bozorgrah Basij She, Road Takhti Bolvar Hejrat Square Motahhari, Town Motahhari, Boluk 1 and 2, Tehran, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4044 | Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI Seyyed Mehdi RAHIMI | Tehran, Iran Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4045 | Mohammad Hosein ABDOLRAHIMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4046 | Rahmatollah ASKARIZADEH | Tehran, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4047 | CRYPTEX INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC | Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Entity | SDN | CYBER2 RUSSIA-EO14024 | 26.09.2024 |
| 4048 | Sergey Sergeevich IVANOV Sergey Sergeevich OMELNITSKII Taleon UAPS | Russia St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 26.09.2024 |
| 4049 | Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD | - | Entity | UK | Russia | 26.09.2024 |
| 4050 | WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO | - | Entity | UK | Russia | 26.09.2024 |
| 4051 | STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD | Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6 Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4052 | Prophane VICTOR Victor PROPHANE Victor PROFANE | Port-au-Prince, Haiti 64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haiti 3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 25.09.2024 |
| 4053 | ETERNAL SUCCESS | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4054 | ETERNAL PEACE | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4055 | ETERNAL 8 | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4056 | Luckson ELAN Lucson ELAN JENERAL LUCKSON GENERAL LUCKSON | Artibonite Department, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 25.09.2024 |
| 4057 | Luay AL-MALLAH Louay Abu Bakr MALAH Luay MALLAH | Tartus, Syria Peiraias, Attica, Greece | Individual | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4058 | ORYX DENIZCILIK LIMITED SIRKETI ORYX DENIZ CILIK LTD | Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad Giz 2000 Plaza Apt No. 7/33, Sariyer, Istanbul, Turkey Ataturk Mah.Ertugrul Gazi Sk. A Block No. 2E Ic Kapi No. 542 Atasehir, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4059 | CONFIDENCE P | - | Vessel | SDN | SDGT | 25.09.2024 |
| 4060 | DRAGON ROAD LTD | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake, 96960, Majuro MH, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 25.09.2024 |