Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.21, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.10.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 041-4 060 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
4041 | Rima Al-Qadiri | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4042 | Duraid Durgham | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4043 | Ghassan Abbas | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4044 | Firas Ahmad | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4045 | Ahmad Ballul | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4046 | Muhammad Nafi Bilal | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4047 | Bayan Bitar | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4048 | Samir Dabul | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4049 | Yasin Ahmad Dahi | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4050 | Saji Jamil Darwish | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4051 | Suhayl Hasan al-Hasan | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4052 | Habib Hawrani | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4053 | Zuhayr Haydar | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4054 | Muhammad Ibrahim | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4055 | Muhammad Mahmud Mahalla | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4056 | Badi’ Mualla | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4057 | Muhammad Khalid Rahmun | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4058 | Rafiq Shihadah | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4059 | Ali Wanus | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
4060 | Serhiy Valeriyovich AKSYONOV | Ukraine | Individual | CANADA | Ukraine | 04.09.2024 |