Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 07.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 121-140 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 122 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 123 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 124 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 125 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 126 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 127 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 128 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.07.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 129 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.07.2023 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 130 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 131 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 132 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 133 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 134 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 135 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 136 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 137 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 138 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 139 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 140 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 121-140 из 33 844.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | BANK BELVEB OJSC BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BELVESHECONOMBANK OAO BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY | 29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 122 | OJSC ACHINSK REFINERY ACHINSK REFINERY OAO ACHINSK OIL REFINERY VNK | Achinsk Refinery industrial area Bolsheuluisky district, 662110, Krasnoyarsk territory, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 123 | PROMINVESTBANK PSC PROMINVESTBANK PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 124 | OJSC KUYBYSHEV REFINERY KUIBYSHEV REFINERY OJSC KUIBYSHEV REFINERY | 25 Groznenskaya st., Samara, 443004, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 125 | VEB ASIA LIMITED | Suite 5808 58/F, Two International Finance Center 8 Finance Street Central, Hong Kong, China | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 126 | OJSC RN HOLDING RN HOLDING OAO | 60 Oktyabrskaya ul., 626170, Uvat, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 127 | NEFT-AKTIV LLC RN-AKTIV OOO OOO NEFT-AKTIV | Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, Moscow, 119071, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 128 | OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK VBRR | 65/1 Suschevsky Val, Moscow, 129594, Russia 65 Sushchevskiy val, Moscow, 129594, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 129 | ROSNEFT TRADING S.A. | Rue Place du Lac 2, 1204, Geneva, Switzerland | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 130 | ROSNEFT TRADE LIMITED TNK TRADE LIMITED | Elenion Building 5 Themistokli Dervi 2nd floor, Lefkosia, Nicosia, 1066, Cyprus | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 131 | ROSNEFT FINANCE S.A. | 46A Avenue John F Kennedy 2nd Floor, Luxembourg, 1855, Luxembourg | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 132 | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL SBERBANK CAPITAL LLC SBERBANK KAPITAL OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY | d.19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 133 | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INVESTMENTS SBERBANK INVESTMENTS LLC SBERBANK INVESTMENTS OOO | 46 Molodezhnaya St., Odintsovo, 143002, Moscow Region, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 134 | JOINT STOCK COMPANY SBERBANK LEASING CJSC SBERBANK LEASING SBERBANK LEASING ZAO SBERBANK LIZING ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK LEASING JSC RUSSKO-GERMANSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA ZAO | Novoivanovskoe workers settlement, Odintsovo, 143026, Moscow Region, Russia 6 Vorobievskoe shosse, Moscow, 119285, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 135 | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY CETELEM BANK LLC SETELEM BANK OOO SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 136 | OOO PS YANDEX.MONEY LLC PS YANDEX.MONEY PS YANDEKS.DENGI OOO | 16 Lva Tolstogo ul., Moscow, 119021, Russia | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 137 | OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK BPS SBERBANK OJSC BPS-SBERBANK OAO SBER BANK | 6 Mulyavina Boulevard, Minsk, 220005, Belarus | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 138 | JOINT STOCK COMPANY SBERBANK SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII JSC SBERBANK OF RUSSIA SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY JSC SBERBANK AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK | 46 Volodymyrska street, Kyiv, 01601, Ukraine 46 Vladimirskaya St, Kyiv, 01601, Ukraine | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 139 | SBERBANK EUROPE AG | Schwarzenbergplatz 3, Vienna, 1010, Austria | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 140 | SBERBANK (SWITZERLAND) AG | Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland PO Box 2136, Zurich, 8027, Switzerland Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, Switzerland | Entity | Non-SDN | UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |