Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 101-38 120 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38101	#38101 Имя: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Исторический	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
38102	#38102 Имя: Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Исторический	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
38103	#38103 Имя: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Исторический	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
38104	#38104 Имя: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Исторический	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
38105	#38105 Имя: Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Исторический	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38106	#38106 Имя: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Исторический	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38107	#38107 Имя: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Исторический	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38108	#38108 Имя: MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Исторический	Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38109	#38109 Имя: Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Исторический	Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38110	#38110 Имя: Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Исторический	Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38111	#38111 Имя: Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Исторический	Mercaderes, Cauca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38112	#38112 Имя: Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Исторический	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38113	#38113 Имя: Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Исторический	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38114	#38114 Имя: Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38115	#38115 Имя: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ Alfonso LOPEZ MENDEZ EFREN ARBOLEDA Исторический	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38116	#38116 Имя: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ DANILO GARCIA Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ Исторический	Icononzo, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38117	#38117 Имя: Alonso OLARTE LOMBANA LUIS EDUARDO MARIN RAFAEL GUTIERREZ Reinel GUZMAN FLOREZ Исторический	Bogota, Colombia Natagaima, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38118	#38118 Имя: Miguel Angel PASCUAS SANTOS SARGENTO PASCUAS HUMBERTO Исторический	Tello, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38119	#38119 Имя: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA IVAN VARGAS Исторический	Giron, Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38120	#38120 Имя: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ RUBEN ZAMORA Исторический	Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019