Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 881-30 900 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30881	#30881 Имя: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.	Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30882	#30882 Имя: Maria Guadalupe GASTELUM PAYAN	Pericos, Sinaloa, Mexico Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30883	#30883 Имя: COMERCIALIZADORA GERMAY DE SONORA S.A. DE C.V.	San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30884	#30884 Имя: Marta Julia LORENZANA CORDON	Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30885	#30885 Имя: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.	Manuel J. Clouthier No. 1800 Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30886	#30886 Имя: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	Blvd. Pedro Infante No. 3050 Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30887	#30887 Имя: Adib MAYALEH Adib MAYALA Miyal ANDRE Andre MAYARD	Daraa, Syria	Individual	SDN	SYRIA PAARSSR-EO13894	31.12.2019
30888	#30888 Имя: KIM JONG SIK Kim Cho’ng-sik	Democratic People's Republic of Korea	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
30889	#30889 Имя: Elvira ARAUJO MONZON	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30890	#30890 Имя: Juvencio Ignacio GONZALEZ PARADA	Tepeaca, Puebla, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30891	#30891 Имя: Jose Miguel HANDAL PEREZ CHEPE HANDAL CHEPITO HANDAL	Honduras Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30892	#30892 Имя: BUSINESS LAB	Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9 PO Box 7155, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30893	#30893 Имя: MEZA FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30894	#30894 Имя: Fausto Isidro MEZA FLORES ISIDRO, Chapo ISIDRO, Chapito	Navojoa, Sonora, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
30895	#30895 Имя: Agustin FLORES APODACA EL NINO EL BARBON EL INGENIERO	Sinaloa, Mexico Calle Sierra Madre Occidental No. 1280 Colonia Canadas, Culiacan, 8000, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30896	#30896 Имя: Salome FLORES APODACA PELON FINO	Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30897	#30897 Имя: Fausto Isidro MEZA ANGULO	Guasave, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30898	#30898 Имя: ROSHAN MONEY EXCHANGE ROSHAN SHIRKAT ROSHAN SARAFI ROSHAN TRADING COMPANY RUSHAAN TRADING COMPANY MAULAWI AHMED SHAH HAWALA MULLAH AHMED SHAH HAWALA HAJI AHMAD SHAH HAWALA AHMAD SHAH HAWALA	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan Lakri, Helmand Province, Afghanistan Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan Chaghi, Balochistan Province, Pakistan Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30899	#30899 Имя: HUSAYN JUAYTHINI Hussein Mohammed Hussein Aljeithni Husayn Muhammad al-Juaythini Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini Husayn Muhammad Husayn Juaythini Abu Muath al-Juaitni	Gaza Strip, Palestinian Territories Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip Gaza Strip, State of Palestine	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30900	#30900 Имя: HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE HAJI SALAM HAWALA HAJI HAKIM HAWALA HAJI ALIM HAWALA	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan Karachi, Sindh Province, Pakistan 2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan Sarafi Market, Wesh, Afghanistan Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan Sarafi Market, Farah, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates Zahedan, Iran Zabul, Iran Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019