Санкционные списки
3.14.144.145
02.05.2025 23:49:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 941-27 960 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27941#27941 Имя: Serkan DUZGORENTurkeyIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27942#27942 Имя: Erkan DUZGORENTurkeyIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27943#27943 Имя: Mustafa AYDINTurkeyIndividualSDNSYRIA31.12.2019
27944#27944 Имя: c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27945#27945 Имя:
AQUA SHIPPING LTD.-MAI		c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNSYRIA31.12.2019
27946#27946 Имя: TALA-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27947#27947 Имя: BLUE DREAM-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27948#27948 Имя: BLUE WAY-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27949#27949 Имя: BLUEGAS-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27950#27950 Имя: GREEN LIGHT-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27951#27951 Имя: ABDUL JABBAR OMARI
عبدالجبار عمری
Mullah Jabbar
Muawin Jabbar		Zabul ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27952#27952 Имя: AQUA-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27953#27953 Имя: MARIANA-VesselSDNSYRIA31.12.2019
27954#27954 Имя: P.O. Box 556, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
27955#27955 Имя: Leonard LAI
Yong Chian LAI		-IndividualSDNDPRK31.12.2019
27956#27956 Имя:
SENAT SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
SENAT SHIPPING & TRADING PTE LTD
SENAT SHIPPING AND TRADING LTD
SENAT SHIPPING AGENCY LTD		36-02 A Suntec Tower, 9 Temasek Boulevard, Singapore, 038989, Singapore
9 Temasek Boulevard 36-02A, Singapore, 038989, Singapore
Panama City, Panama
PO Box 957 Offshore Incorporations Centre Road Town Tortola, Virgin Islands, British		EntitySDNDPRK31.12.2019
27957#27957 Имя: DAWNLIGHT-VesselSDNDPRK31.12.2019
27958#27958 Имя: Abdul Aziz HAQQANI
Aziz HAQQANI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27959#27959 Имя: Ibrahim AQIL
Ibrahim Mohamed AKIL
Ibrahim Mohamed AKIEL
Ibrahim 'AQIL
Abd al-Qadr 'AQIL
Ghosn Ali Abdel MEHDI
'ABD-AL-QADIR
TAHSIN		Bidnayil, Lebanon
Younine, Lebanon
Syria
Lebanon		IndividualSDNSYRIA
SDGT		31.12.2019
27960#27960 Имя: Fu'ad SHUKR
Fu'ad CHAKAR
CHAKAR, Al-Hajj Mohsin
Fouad Ali CHAKAR		Beirut, Lebanon
An Nabi Shit, Ba'labakk, Biqa' Valley, Lebanon
Harat Hurayk, Lebanon
Ozai, Lebanon
Al-Firdaws Building Al-'Arid Street Haret Hreik, Lebanon
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA
SDGT		31.12.2019