Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 20:51:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 27 941-27 960 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
27941#27941 Имя:
INRIMAR
Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras
Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras
Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras
EntitySDNSDNTK31.12.2019
27942#27942 Имя: Bahawal KHAN
Salahuddin AYUBI
South Waziristan, Pakistan
Paktika, Afghanistan
Zabul, Afghanistan
Helmand, Afghanistan
Kandahar, Afghanistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
27943#27943 Имя: Luis Eduardo CUELLAR CASTROValparaiso, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27944#27944 Имя: MATIULLAH
مطيع الله
Daman District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
27945#27945 Имя: Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ
Abel CARRILLO
Valparaiso, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27946#27946 Имя: Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZTamaulipas, Mexico
Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
27947#27947 Имя: Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico
Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico
EntitySDNSDNTK31.12.2019
27948#27948 Имя: Umar Siddique Kathio AZMARAI
Muhammad Umar Sidduque KATIO
Umar Kathio CHANDIO
Omar CHANDYO
Umar CHANDUO
Muhammad Umar KATHIO
Abdallah AL-SINDHI
'Abdallah SINDHI
Abdullah AL-SINDHI
Abdullah AL-SINDI
Muhammad OMER
Muhammad UMAR
Saudi Arabia
Karachi, Pakistan
Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan
IndividualSDNSDGT31.12.2019
27949#27949 Имя:
GANJ MADRASSA
JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH
MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH
TALALIM QURAN MADRASSA
TALEEM UL-QURAN MADRASSA
MAWIYA MADRASSA
TASIN AL-QURAN ABU HAMZA
MOW-YA MADRASSA
GANJOO MADRASSA
Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan
Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan
Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
27950#27950 Имя: Mohamed LAHBOUS
Mohamed ENNOUINI
Algeria
Mali
IndividualSDNSDGT31.12.2019
27951#27951 Имя: Muhammad KAWTHARANI
Muhammad AL-KAWTHARANI
Mohammad KAWTHARANI
Muhammad KAWTARANI
Jafar AL-KAWTHARANI
Najaf, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
27952#27952 Имя: Eduardo MENDOZA ROBLES
ZETA 33
Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
27953#27953 Имя: MATUQ MOHAMMED MATUQKhomsIndividualUNLibya31.12.2019
27954#27954 Имя: Bassam AL-HASSAN
Bassam HASSAN
Bassam HASAN
Basam HASAN
Homs, SyriaIndividualSDNSYRIA
PAARSSR-EO13894
31.12.2019
27955#27955 Имя: Said Ahmad SUNGKAR
Sahid Ahmad SUNGKAR
Said SUNGKAR
-IndividualSDNSDGT31.12.2019
27956#27956 Имя: Afif ABDUL MAJID
Afif BIN ABDUL MAJID
Afif ABDUL AL MAJID
Afif ABDUL MADJID
Afief BIN ABDUL MADJID
Pacitan, East Java, IndonesiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
27957#27957 Имя: Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO
Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO
Surkhandaria Region, Uzbekistan
Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland
IndividualSDNTCO31.12.2019
27958#27958 Имя: Yakov RYBALSKIY
Yaakov RIBALSKY
Yaakov RYBALSKY
Yaakov RIBALSKI
Yakov RIBALSKY
Jacob RABALSKY
Rashi 9/3, Sharon, IsraelIndividualSDNTCO31.12.2019
27959#27959 Имя: ALI MAYCHOU
علي ما يشو
Abderahmane al Maghrebi
Abderrahmane le Marocain
Abou Abderahmane Sanhaji
Mali
Taza
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
27960#27960 Имя:
JAMAL NETWORK
MUHAMMAD JAMAL GROUP
ABU AHMED GROUP
AL-QA'IDA IN EGYPT
EgyptEntitySDNSDGT31.12.2019