Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 721-36 740 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36721	#36721 Имя: Taibah International Aide Association Taibah International - Bosnia Offices Асоциация за международно подпомагане „Taibah“ Taibah International Aid Association Al Taibah, Intl. Taibah International Aid Agency Taibah Międzynarodowa Agencja Pomocy Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Taibah Taibah International – босненски офиси Агенция за международна помощ „Taibah“ Асоциация за международна помощ „Taibah“ Исторический	Avde Smajlovic Street, 6, Novo Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOWINA Velika Cilna Ulica, 3, Visoko, BOSNIA AND HERZEGOWINA Tabhanska Street, 26, Visoko, BOSNIA AND HERZEGOWINA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36722	#36722 Имя: Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah Asil Tabra Исторический		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
36723	#36723 Имя: Al-Haramain (Netherlands branch) Stichting Al Haramain Humanitarian Aid Исторический	Jan Hanzenstraat, 114, Amsterdam, 1053 SV, NETHERLANDS	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36724	#36724 Имя: Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Sahir Berhan Sahir Barhan Исторический	Baghdad, IRAQ UNITED ARAB EMIRATES	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
36725	#36725 Имя: Mackie Hmodat Maki Al-Hamadat Maki Mustafa Hamudat Macki Hamoudat Mustafa Maki Hamudat Исторический	Mosul, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
36726	#36726 Имя: Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali Исторический	Menzel Temime 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36727	#36727 Имя: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36728	#36728 Имя: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri Habib Ben Ahmed Al-Loubiri Исторический	Menzel Temime UNKNOWN Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36729	#36729 Имя: Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Благотворителна фондация Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Благотворителна фондация „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Al-Haramayn u Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation Al-Haramayn og Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Исторический	Bihacka St., 14, Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOWINA Potur mahala St., 64, Travnik, BOSNIA AND HERZEGOWINA Zenica, BOSNIA AND HERZEGOWINA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36730	#36730 Имя: Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli Abu Majid Samiyah Abu Samia Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli Исторический	Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KUWAIT	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36731	#36731 Имя: Thoriquddin Abu Thorik Thoriquidin Toriquddin Thoriquiddin Abu Rusdan Rusydan Rusjan Rusdjan Abu Thoriq Исторический	Kudus, Central Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36732	#36732 Имя: Aris Sumarsono Zulkarnan Murshid Ustad Daud Zulkarnaen Aris Sunarso Zulkarnaen Arif Sunarso Zulkarnin Zulkarnain Исторический	Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36733	#36733 Имя: SHAHID KARRAZI INDUSTRIES Исторический	Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36734	#36734 Имя: SHAHID SATTARI INDUSTRIES Shahid Sattari Group Equipment Industries Исторический	Southeast Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36735	#36735 Имя: Abu Jihad Abu Al-Khayr Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman Ahmad Hasan Исторический	Kafr Al-Shaykh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36736	#36736 Имя: Abu Usama Rif’at Salim Zaki Ezat Zaki Ahmed Исторический	Zaqazig Sharqiyah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36737	#36737 Имя: SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) Исторический	Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran (Islamic Republic of) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
36738	#36738 Имя: Salahudin Abu Musab Isnilun Hapilun Isnilon Hapilun Isnilon Totoni Hapilon Tuan Isnilon Исторический	Bulanza, Lantawan, Basilan Basilan, PHILIPPINES Lanao del Sur, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36739	#36739 Имя: Khalil Ibrahim al-Zahiri Ibrahim Mohamed Khalil Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Исторический	Mosul Baghdad Dayr Az-Zawr Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
36740	#36740 Имя: Abu Fatih Ibnu Thoyib Ibnu Toyib Abdullah Anshori Abu Fathi Исторический	Pacitan, East Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019