Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 36 721-36 740 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
36721	#36721 Имя: Erkan DUZGOREN Исторический	Turkey	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36722	#36722 Имя: Mustafa AYDIN Исторический	Turkey	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
36723	#36723 Имя: GREEN SHIPPING LTD. Исторический	c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36724	#36724 Имя: AQUA SHIPPING LTD. AQUA SHIPPING LTD.-MAI Исторический	c/o Milenyum Denizcilik Gemi Hizmetleri Acentelik ve Ozel Ogretim Hizmetleri Ltd. Sti Nazli Sokak 9 Halilrifatpasa Mah, Sisli, Istanbul, 34384, Turkey Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36725	#36725 Имя: TALA Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36726	#36726 Имя: BLUE DREAM Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36727	#36727 Имя: BLUE WAY Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36728	#36728 Имя: BLUEGAS Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36729	#36729 Имя: GREEN LIGHT Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36730	#36730 Имя: AQUA Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36731	#36731 Имя: MARIANA Исторический	-	Vessel	SDN	SYRIA	31.12.2019
36732	#36732 Имя: BLUE ENERGY TRADE LTD. CO. Исторический	P.O. Box 556, Charlestown, Saint Kitts and Nevis	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36733	#36733 Имя: Cristian David GONZALEZ MEJIA Cristian GONZALES MEJIA Исторический	Bogota, Colombia Basel, Switzerland	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36734	#36734 Имя: Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD AWAD, Rida Hamid Rida Muhammad AWAD REDA, Haj Исторический	United Kingdom	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
36735	#36735 Имя: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA Исторический	San Pedro Sula, Cortes, Honduras Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36736	#36736 Имя: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO Исторический	Honduras 5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36737	#36737 Имя: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO Исторический	Honduras Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras 1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36738	#36738 Имя: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V. HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. GRUPO CONTINENTAL Исторический	Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36739	#36739 Имя: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL Исторический	Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36740	#36740 Имя: EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V. Исторический	Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019