Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 341-10 360 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10341 | Ben-Zion “Bentzi” GOPSTEIN בן ציון גופשטיין | Givat HaAvot, West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Individual | EU | HR | 25.07.2024 |
| 10342 | Tirza Valley Farm Outpost Moshe’s Farm החווה של משה Moshe farm Tirza oru farmi asundus Avanpostul de la Ferma Valea Tirza przyczółek osadniczy Tirza Valley Farm avant-poste “Tirza Valley Farm” Mošeho farma Moshe gazdasága Tirza-völgyi gazdaság telep Ferma lui Moshe | West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Entity | EU | HR | 25.07.2024 |
| 10343 | Ferma lui Zvi gospodarstwo Zviego Zviho farma החווה של צב Zvi farm Zvi gazdasága Zvi's Farm | West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Entity | EU | HR | 25.07.2024 |
| 10344 | Qianpei SHI | Qidong, Jiangsu Province Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10345 | Tianxin CHEN | Qidong, Jiangsu Province Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10346 | Anhui SHI | Xuhui District, Shanghai China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10347 | Dongliang WANG | Wu'an, Handan, Hebei Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10348 | Dejian HAN | Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10349 | YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD | D219, Aodu Materials Trading Center Beichen Road Eastern Section South Side, Guoyuanxincun Beichen District, Tianjin, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10350 | BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1307, Floor 13, Building 3 No. 5 Courtyard, Tianhua Avenue Daxing District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10351 | BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1307, Floor 13, Building 3 No. 5 Courtyard, Tianhua Avenue Daxing District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10352 | QIDONG HENGCHENG ELECTRONICS FACTORY | No. 8, Group 6, Nanqinghe Village Huiping Town Qidong, Nantong, Jiangsu Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10353 | Jiaxin DU | Wu'an, Handan, Hebei Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10354 | SHENZHEN CITY MEAN WELL ELECTRONICS CO., LTD. SHENZHEN MINGWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | Room 303, Building 13 Changfa Middle Road, Bantian Street Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 10355 | Juan Carlos BANUELOS RAMIREZ PRADA, Juan Carlos Prada Pistones | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |
| 10356 | Gerardo RIVERA IBARRA Compadre El Guerito | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |
| 10357 | FORNELY LAB S.A. DE C.V. KARMANI LAB S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |
| 10358 | INMOBILIARIA UNIVERSAL DEJA VU S.A. DE C.V. | Puebla, Puebla, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 23.07.2024 |
| 10359 | Abubakar SWALLEH Swalleh ABUBAKAR Abubaker SWALLEH | Mengo, Uganda South Africa Lusaka, Zambia | Individual | SDN | SDGT | 23.07.2024 |
| 10360 | Hamidah NABAGALA Hamidah NABAGGALA Hamida NABAGGALA | Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | SDGT | 23.07.2024 |