Санкционные списки
216.73.216.193
21.06.2025 17:43:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 10 361-10 380 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
10361#10361 Имя: Xingbiao SHEN
SHEN, Mike		Jiangsu, China
No. 20, Group 5 Junshe Village Lvliang Township Jinhu County, Jiangsu Province, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10362#10362 Имя: Bahman DJEBELIBAK
Bahman DJEBLELIBAK
Bobby SHAH		Vancouver, CanadaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10363#10363 Имя: 1130-1971 Broadway St, Port Coquitlam, V3C 0C9, British Columbia, CanadaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10364#10364 Имя:
HOLLYWOOD VAPE LABS, INC.		1130-1971 Broadway St, Port Coquitlam, V3C 0C9, British Columbia, CanadaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10365#10365 Имя: 8#-2-1211, Jinxiu Jiayuan Jianguo West Road Quanshan District, Xuzhou City, 221000, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10366#10366 Имя: Jiantong WANGHebei, China
No. 199 Fengjiazhai Village Fengjiazhai Township Guangzong County, Xingtai City, Hebei Province, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10367#10367 Имя: Fengbing XIAHebei, China
No. 320 Fengjiazhai Village Fengjiazhai Township Guangzong County, Xingtai City, Hebei Province, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10368#10368 Имя:
XINGTAI DONG INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.		No. 201, Fengjiazhai Industrial Zone Fengjiazhai Town Guangzong County, Xingtai City, Hebei Province, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10369#10369 Имя:
HANHONG MEDICINE TECHNOLOGY HUBEI CO., LTD.		H0781, Bldg. 1, No. 58 Guanggu Road East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, 430000, Hubei Province, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10370#10370 Имя:
SHIJIAZHUANG FA KE TRADING COMPANY		Room 2914, Bldg. B Weekend Max Mara No. 108 West Zhongshan Road Qiaoxi District, Shijiazhuang, 050000, Hebei Province, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10371#10371 Имя: 2-2-1901, Huacheng Lvzhou Phase I No. 169 Shengli South Street Qiaoxi District, Shijiazhuang, 050000, Hebei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10372#10372 Имя: Wei ZHANGHebei, China
No. 67, Guangming Street 6th Village Qiaodong District, Xingtai, Hebei, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10373#10373 Имя:
HANHONG MEDICINE TECHNOLOGY HUBEI CO., LIMITED		Office Unit B, ON 9/F Thomson Commercial Building 8, Thomson Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10374#10374 Имя: Lanfang GAOHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10375#10375 Имя: Qi YANG
YANG, Daisy		ChinaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10376#10376 Имя: Room 1512, 15th Floor, Lucky Centre 165-171 Wanchai Road Wanchai, Hong Kong, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10377#10377 Имя: Xuebi GAN
CHEN, Bella		Hubei, China
No. 21 Ganwang Village Dongshan Village, Jinkou Street Jiangxia District, Wuhan City, Hubei Province, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10378#10378 Имя: Xueqin SONG
SONG, Shelly		Hubei, China
No. 35 Group 6, Fengling Village Yuekou Township, Tianmen City, Hubei Province, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10379#10379 Имя: Changgen DUHebei Province, China
No. 141 Niujiazhai Village Fengjiazhai Township, Xingtai City, Guangzong County, Hebei Province, China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023
10380#10380 Имя:
SHANGHAI JIA RUIDE INDUSTRY CO., LTD.		Room 462, Block G, Unit 5, Building 1 No. 688 Qiushi Road Jinshanwei Town, Jinshan District, Shanghai, 201599, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405904.10.2023