Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 441-10 460 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10441 | SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Gurahaage Orchid Magu, 19040, Feydhoo, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10442 | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD GW INVESTMENT | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10443 | VAALY BROTHERS PVT LTD | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10444 | SYSKON PVT LTD | Chaandhanee Magu Maafannu, Male, 20189, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10445 | SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Malareethige Galolhu, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10446 | ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Chaandhanee Magu Machchangolhi, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10447 | JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Finuvaijeheyge Samandhu Goalhi Henveiru, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10448 | VISIONS MALDIVES PVT LTD | Ever Glory Keneree Magu Machchangolhi, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10449 | STREET INVESTMENTS PVT LTD BEACH COCOHUT | Seesan magu, Male, 20028, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10450 | STREET MOTOR SERVICES AVIAN PARADISE | Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10451 | WHITE BEACH WATERSPORTS PVT LTD WHITE BEACH WATERSPORTS | Male, Maldives Beach Road, Hulhamale, 23000, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10452 | BAUM PVT LTD JAM ROLLED ICE CREAM CAFE SHAZE | Feyrugasdhoshuge 1st Floor Ameeru Ahmed Magu, Male, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10453 | MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Coral Ville, Hulhumale, 23000, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10454 | SKY NOVA INVESTMENT TAS-TY ADDU | Vanilla ge Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10455 | NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD NEW SUN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED NEW SUN INVESTMENTS | Benhaage Hithadhoo, Addu City, 19020, Maldives | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10456 | Jinaau NASEEM Jinau NASEEN Hasen NASYM | Hithadhoo, Addu City, Maldives Raaspareege, Male, Maldives | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10457 | Mohamed NAUSHAD SHAREEF | Hithadhoo, Addu City, Maldives Addu City, Maldives | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10458 | Faris Mohamed DIDI | Hithadhoo, Addu City, Maldives Addu City, Maldives | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10459 | Ali NIHADH Ali NIHAD | Hithadhoo, Addu City, Maldives Addu City, Maldives | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2023 |
| 10460 | Mohamed THASLEEM | Hulhumale, Male, 20041, Maldives | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2023 |