Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 10 381-10 400 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10381 | MIROVA DYNAMIC GULF KNOT | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 10382 | ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C | Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 10383 | KASPER | - | Vessel | SDN | SDGT | 18.07.2024 |
| 10384 | Griselda Margarita ARREDONDO PINZON | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10385 | Xeyda Del Refugio FOUBERT CADENA | Guadalajara, Jalisco, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10386 | CONSTRUCTORA SANDGRIS, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10387 | PACIFIC AXIS REAL ESTATE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10388 | REALTY & MAINTENANCE BJ, S.A. DE C.V. REALTY MAINTENANCE BJ | Ave Luis Donaldo Colosio 550 Loc 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48330, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10389 | Emiliano SANCHEZ MARTINEZ | Tamuin, San Luis Potosi, Mexico Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10390 | BONA FIDE CONSULTORES FS S.A.S. | Libramiento Luis Donaldo Colosio 550 8 Lazaro Cardenas, Puerto Vallarta, C.P. 48280, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 16.07.2024 |
| 10391 | HAKIMAN SHARGH RESEARCH COMPANY | No. 0, Crystal Building, Ground Floor Khomeini Shahr Ring Street, Azadegan Blvd. Central Sector, Khomeini Shahr City, 8415683111, Isfahan Province, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 12.07.2024 |
| 10392 | TREN DE ARAGUA ARAGUA TRAIN EL TREN DE ARAGUA | Venezuela Colombia Chile Peru Ecuador Brazil Bolivia Panama United States | Entity | SDN | TCO SDGT FTO | 11.07.2024 |
| 10393 | ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammed ﻣﺤﻤﺪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﭽﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ ROSTAMI Mohammad | Kermanshah | Individual | EU | IRN | 05.07.2024 |
| 10394 | Oleg Nikolaevich KOZHEMYAKO Oleg Nikolaevitch KOZHEMYAKO Олег Николаевич КОЖЕМЯКО | Chernigovka | Individual | EU | PRK | 05.07.2024 |
| 10395 | Марк БЛАТТ Mark BLATT Mark BLATS Marks BLATS | Riga | Individual | EU | UKR | 05.07.2024 |
| 10396 | LLC TITUL ООО ТИТУЛ Titul Kft. Limited Liability Company “TITUL” | ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 05.07.2024 |
| 10397 | Jamil Yusuf Ahmad Aliyan | Individual | EU | HAM | 02.07.2024 | |
| 10398 | Ahmed Sharif Abdallah Odeh | Individual | EU | HAM | 02.07.2024 | |
| 10399 | Ali Morshed Shirazi | Najaf | Individual | EU | HAM | 02.07.2024 |
| 10400 | Zuheir Shamlakh | Individual | EU | HAM | 02.07.2024 |