Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 10 421-10 440 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
10421	#10421 Имя: Ahmed MUBEEN	Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10422	#10422 Имя: Moosa INAS Moosa ENAS	Kalhaidhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10423	#10423 Имя: Ameen AHMED	Gaafu Dhaalu Atoll, Rathafandhoo, Maldives Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10424	#10424 Имя: Abdulla SHAREEF Shareef ABDULLA	Thimarafushi, Maldives Felividhuvaruge, Thimarafushi, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10425	#10425 Имя: Mohamed Maathiu Abdul RAZZAQ	Maldives Villimale, Maldives Alihaa, Male, Maldives	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10426	#10426 Имя: Ali SHAFIU	Male, Maldives Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.07.2023
10427	#10427 Имя: INMA MALDIVES INMA MALDIVES COMPANY	Dhekunu Thila 5th floor Sabudheyli Magu, Male, Maldives Noor Villa Rahdhebai Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10428	#10428 Имя: JAZEERAT ALMALDIFI JAZEERATHALMALDIFI JAZEERATH AL MALDIFI	Dhuveli 1st Floor Rahdhebai Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10429	#10429 Имя: GREEN BIRDS	Alihaa 7020, Naifaru, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10430	#10430 Имя: MULTI CONSTRUCTION PVT LTD	Shimaz, Nellaidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10431	#10431 Имя: PANDA MALDIVES PVT LTD	Enboo Enboo Goalhi Maafannu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10432	#10432 Имя: DHAWI PVT LTD	Herethere Lonuziyaaraiy Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10433	#10433 Имя: SIAS INVESTMENT PVT LTD SIAS TRADING	Hulhumale Lot 10799 Unigas Magu, Hulhumale, 23000, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10434	#10434 Имя: CODE A PARTNERSHIP	Kulhidhoshu Magu, Male, 20288, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10435	#10435 Имя: FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD FRUIT PLUS	Double Eight Buruzu Magu, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10436	#10436 Имя: AL ATHMAAR	Moonlight Valley, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10437	#10437 Имя: LAROSA	Five Rose, Bahaarumagu 0808, Guraidhoo, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10438	#10438 Имя: 3ZED INVESTMENT MIBAZAARUMV 3ZED	Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10439	#10439 Имя: FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD	Garden Villa, Feydhoo, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023
10440	#10440 Имя: DESIGNER GARAGE FOTHI GARAGE	Gurahaage, 19040, Feydhoo, Maldives Link Road, Addu City, 19040, Maldives	Entity	SDN	SDGT	31.07.2023