Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.01.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 15.01.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.01.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.01.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.01.09. 2025/49 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.01.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.01.15, Russia, 2025.01.10, Venezuela, | Канада: 2025.01.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
| Стpaнa | Афганистан |
|---|
Документы
Показаны записи 81-100 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 82 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 83 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 84 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 85 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 86 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 87 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 88 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 89 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 90 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 91 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 92 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 93 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 94 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 95 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 96 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 97 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 98 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.11.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 99 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 100 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.10.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 81-100 из 637.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Society of Islamic Cooperation Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya Jam'yah Ta'awun Al-Islamia JIT JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA Jit | Kandahar City Afghanistan | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 82 | Ummah Tameer E-Nau (UTN) UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) | Pakistan Street 13 Wazir Akbar Khan Kabul Afghanistan | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 83 | Al-Haramain (Afghanistan Branch) AL-HARAMAIN (AFGHANISTAN BRANCH) В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Afghanistan (at time of listing) | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 84 | Emarat Kavkaz Эмират Кавказ В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | - | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 85 | Tehrik-E Taliban Pakistan (TTP) Tehrik-I-Taliban Pakistan Tehrik-e-Taliban Pakistani Taliban Tehreek-e-Taliban TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN TTP تحریک طالبان پاکستان В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | - | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 86 | Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company Haji Khairullah Money Exchange Haji Khair Ullah Money Service Haji Salam Hawala Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah Haji Hakim Hawala Haji Alim Hawala HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah حاجی خيرالله و حاجی ستار صرافی В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan Karachi Sindh Province Pakistan Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan Zahedan Iran Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan Sarafi Market Farah Afghanistan Dubai United Arab Emirates Zabul Iran Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 87 | Ahmad Shah Hawala Mullah Ahmed Shah Hawala Maulawi Ahmed Shah Hawala Haji Ahmad Shah Hawala Roshan Sarafi Roshan Money Exchange Roshan Trading Company Rushaan Trading Company Roshan Shirkat ROSHAN MONEY EXCHANGE صرافی روشان В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan Zaranj Nimruz Province Afghanistan Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan Lakri City Helmand Province Afghanistan Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 88 | Haji Muhammad Qasim Sarafi New Chagai Trading Rahat Ltd Rahat Trading Company Musa Kalim Hawala RAHAT LTD. راحت لمتد | Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan Gereshk District Helmand Province Afghanistan Zaranj District Nimroz Province Afghanistan Dr Barno Road Quetta Pakistan Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan Kandahari Bazaar Quetta Pakistan Chaman Baluchistan Province Pakistan Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan Zahedan Zabol Province Iran | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 89 | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala Haji Basir and Zarjmil Company Hawala Haji Basir Hawala Haji Baseer Hawala Haji Abdul Basir Exchange shop Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer Haji Abdul Basir Exchange Shop HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | Peshawar Pakistan Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan Iran Lahore Pakistan Islamabad Pakistan Karachi Pakistan Quetta Pakistan Kandahar Province Afghanistan Herat Province Afghanistan Helmand Province Afghanistan Dubai United Arab Emirates | Entity | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 90 | Jamaat-ul-Ahrar (JuA) Jamaat-e-Ahrar Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar Ahrar-ul-Hind JAMAAT-UL-AHRAR JUA جمات ال احرار В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Lalpura Nangarhar Province Afghanistan (since June 2015) Mohmand Agency Pakistan (as at August 2014) | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 91 | Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) Khataib Al-Imam Al-Bukhari KHATIBA IMAM AL-BUKHARI KIB Khataib al-Imam al-Bukhari KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Afghanistan/Pakistan border area (previous location) Khan-Shaykhun (53km south of Idib, location as at March 2018) Syrian Arab Republic Idib Aleppo and Khama Syrian Arab Republic (operation zone) | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 92 | Tariq Gidar Group (TGG) Commander Tariq Afridi Group Tariq Afridi Group Tariq Geedar Group Tariq Gidar Afridi Group Tehreek-I-Taliban Pakistan Geedar Group Tehrik-e-Taliban-Tariq Gidar Group The Asian Tigers TTP Geedar Group TTP-Tariq Gidar Group طارق گیدڑ گروپ В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Afghanistan/Pakistan border region | Entity | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 93 | Mohammed OMAR | Afghanistan Hotak, Kandahar Province, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 94 | TALIBAN ISLAMIC MOVEMENT OF TALIBAN TAHRIKE ISLAMI'A TALIBAN TALEBAN TALIBAN ISLAMIC MOVEMENT TALIBANO ISLAMI TAHRIK | Afghanistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 95 | HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI حبيب بن احمد اللوبيري Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri | Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia Manzal Tmim, Nabul Afghanistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 96 | Saam Khan Amin Muhammad Ul Haq Amin Muhammad Al-Haq Amin Amin Al-Haq Amin Muhammad Amin Amin Muhammad Ul Haq SAAM KHAN Amin Ul-Haq В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Nangarhar Province | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 97 | Mullah Ghulam Nabi Mohammed Omar Mohammed Omar GHULAM NABI محمد عمر غلام نبی В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | (1) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province (2) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province (1) Maiwand District, Kandahar Province. (2) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 98 | Mahmood Sultan Bashiruddin Mehmood Bashir Uddin Mekmud Sultan Baishiruddin Dr Bashir-Ud-Din Mahmood Sultan Mehmood Dr. Bashir Uddin MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN | Street 13 Wazir Akbar Khan Kabul Afghanistan | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 99 | (1) Mullah (2) Haji Akhund Mohammad Hassan MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند | Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |
| 100 | Maulavi Mohammad Jan Abdul Kabir Kabir A A Kabir Abdul Kabir MOHAMMAD JAN عبد الکبیر محمد جان В данных карточки санкций, есть соответствие критериям поиска! | Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province (1) Baghlan Jadid District, Baghlan Province (2) Pul-e-Khumri | Individual | UK | Afghanistan | 31.12.2019 |