Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 38 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORELAB, S.A. DE C.V. STORELAB MEXICO | Mazatlan, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 2 | Martha Emilia CONDE URAGA Martita | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 3 | COMERCIAL VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. FERETERIA VIOSMA VIOSMA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. VIOSMA SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA FERRETERIA VIOSMA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Ciudad Obregon, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 4 | PROLIMPH QUIMICOS EN GENERAL, S.A. DE C.V. PROLIMPH VIOSCLEAN VIOWATER PROLIMPH SOLUCIONES INTEGRALES, QUIMICAS Y DE LIMPIEZA | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 5 | PROVEEDORA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 6 | ROCO DEL PACIFICO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ROCO INMOBILIARIA ROCO DEL PACIFICO GRUPO ROCO | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 7 | Francisco FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Los Mochis, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 8 | Victor Andres FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 9 | Jorge Luis FAVELA LOPEZ | Sinaloa, Mexico Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 10 | Maria Gabriela FAVELA LOPEZ FAVELA, Gaby | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 11 | Jairo VERDUGO ARAUJO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 12 | Gilberto GALLARDO GARCIA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 13 | QUI LAB, S.A. DE C.V. QUILAB | Ciudad Obregon, Sonora, Mexico Cajeme, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 14 | FAVELA PRO, S.A. DE C.V. FAGALAB F FAGALAB JF PRO JF LAREN JF LHABO | Guamuchil, Sinaloa, Mexico Cerro Agudo, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 15 | AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Guamuchil, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 16 | FAVELAB, S.A. DE C.V. FAVELAB KENIN INSTRUMENTS | Los Mochis, Sinaloa, Mexico Ahome, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico La Paz, Baja California Sur, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 17 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIAND, S.A. DE C.V. VIAND | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 18 | IMPORTACIONES Y NACIONAL MARCERLAB, S.A. DE C.V. MACERLAB MACERLAB, S.A. DE C.V. MACER INSTRUMENTS | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 19 | Cesar Elias LOPEZ ARAUJO | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 06.10.2025 |
| 20 | Sayyed Ahmad HOSEINI MUNES | Ali Sadr, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 01.10.2025 |