Санкционные списки
3.142.124.139
29.03.2025 15:31:43

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.03.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.25 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 638.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 36 453.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Fatimah 'Abdallah AYYUB
Fatima Abdallah AYOUB
Fatima Abdalla AYYOUB
Baalbek, Lebanon
Second Floor Hana Building Mehaniyya Street, Harat Hreik, Lebanon
Knisseh Street, Hijazi Et Issa Building, Harat Hreik, Lebanon
IndividualSDNSDGT28.03.2025
2#2 Имя: Mahasin Mahmud MURTADA
Mohasen Mahmoud MORTADA
Bent Jbayl, Lebanon
Istanbul, 34000, Turkey
Beirut, Lebanon
IndividualSDNSDGT28.03.2025
3#3 Имя: Hawra' 'Abdallah AYYUB
Hawraa AYOUB
Hawraa Ayoub KHAFAJA
Beirut, Lebanon
Nabatiyeh, Lebanon
Istanbul, Turkey
IndividualSDNSDGT28.03.2025
4#4 Имя: Jamil Mohamad KHAFAJA
Jamil Muhammad KHAFAJA
Jamil Mohammed KHAFAJAH
Jamil KHAFAJA
Aley, Lebanon
Nabatiyeh, Lebanon
IndividualSDNSDGT28.03.2025
5#5 Имя: Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon
Baabda, Lebanon
EntitySDNSDGT28.03.2025
6#6 Имя:
SECUROL ADVANCED GLAZING CURTAINS
NEW SECUROL
Floor 1, Badr Building Khalde Ebbeh, Aley, Lebanon
Tyre, Lebanon
EntitySDNSDGT28.03.2025
7#7 Имя: Rashid Qasim AL-BAZZALToufiqiye, Baalbek, LebanonIndividualSDNSDGT28.03.2025
8#8 Имя:
RAVEE CO
Property number 7317, Baalbek, LebanonEntitySDNSDGT28.03.2025
9#9 Имя: Gholamhossein MOHAMMADNIAShahrerey, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNHOSTAGES-EO1407825.03.2025
10#10 Имя: Taqi DANESHVAR
Taghi DANESHVAR
Sayyed Taghi GHAEMI
Sayyed Taghi GHA'EMI
Golpayegan, Iran
Mehrdad, Iran
IndividualSDNHOSTAGES-EO1407825.03.2025
11#11 Имя: Reza Amiri MOGHADAM
Reza Amiri MOQADAM
Reza Amiri MOGHADDAM
Ahmad AMIRINIA
IranIndividualSDNHOSTAGES-EO1407825.03.2025
12#12 Имя: Vinayagamoorthy MURALITHARAN
Karuna AMMAN
KiranIndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
13#13 Имя: Wasantha Kumar Jayadeva KARANNAGODA
Wasantha KARANNAGODA
Wasantha Kumar JAYADEVA
-IndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
14#14 Имя: Jagath JAYASURIYA-IndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
15#15 Имя: Shavendra Lokugan Hewage Chandana SILVA
Shavendra SILVA
MataleIndividualUKGlobal Human Rights24.03.2025
16#16 Имя: Bertrand BISIMWA BukavuIndividualEUCOD20.03.2025
17#17 Имя: Rocky
Ruki KARUSISI
IndividualEUCOD20.03.2025
18#18 Имя: Désiré RUKOMERA-IndividualEUCOD20.03.2025
19#19 Имя: John Imani NZENZE
Mike Bravo
Kakwende IndividualEUCOD20.03.2025
20#20 Имя: Eugene NKUBITO
Eugène Nkubito
-IndividualEUCOD20.03.2025