Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 07.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 702.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 38 969.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Mohammed Ghulam Hussein AL ANSSARI Ali Mohammed Glam HUSSEIN Ali Mohammed Glam Hussin AL-ANSSARI Ali Mohammad Ghulam HUSAYN | London, United Kingdom Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
2 | Ali Meften Khafeef AL BAIDHANI Ali Muftin KHAFIF Ali Meften ALBAIDHANI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
3 | Aqeel Meften Khafeef AL BAIDHANI Aqeel AL BAIDHANI Aqeil Mftine KHFEEF Aqeel ALBAIDHANI Aqeil Mftine Khfeef AL-BAYDANI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
4 | MUHANDIS GENERAL COMPANY FOR CONSTRUCTION, ENGINEERING, MECHANICAL, AGRICULTURAL, AND INDUSTRIAL CONTRACTING AL-MUHANDIS COMPANY MUHANDIS GENERAL COMPANY AL MUHANDIS GENERAL ENGINEER COMPANY FOR CONSTRUCTIONS, MECHANICAL, AGRICULTURAL, AND INDUSTRIAL CONTRACTING | Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
5 | Muhammad QAHTAN AL-SA'IDI Muhammad QAHTAN Muhammad QAHTAN HASAN MUHAMMAD AL-SHIMAWI | Jisr Diyala, Karrada District, Baghdad, Baghdad Governorate, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
6 | BALADNA FOR AGRICULTURAL INVESTMENTS AND AGRICULTURAL SERVICES AND LIVESTOCK PRODUCTION AND FOOD PRODUCTION AND PROCESSING AND PACKAGING AND PACKAGING OF FOODSTUFFS LIMITED LIABILITY BALADNA AGRICULTURAL INVESTMENTS | Baghdad, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 10.10.2025 |
7 | Hasan QAHTAN AL-SA'IDI Qahtan Hasan Muhammed SHIMAWI | Baghdad Governorate, Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
8 | Haytham Sabih SA'ID Haitham Sabih SAAD ALSAWAIDI | Iraq | Individual | SDN | SDGT IFSR | 10.10.2025 |
9 | SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD. | Maqiao Town Station Huantai County, Zibo, 256405, Shandong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
10 | ANGLO PREMIER SHIPPING PTE. LTD. | Harbourfront Centre 1 Maritime Square 12-19, 099253, Singapore | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
11 | HOZDRA GROUP LIMITED | Unit D3, 11th Floor Luk Hop Industrial Building 8, Luk Hop Street, San Po Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
12 | NEOWAVE MANAGEMENT CO., LTD | 191 Shangpin Jie Dinghai Qu, Zhoushan, 316011, Zhejiang, China Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
13 | LOGOS MARINE PTE. LTD. | 7 Kaki Bukit Rd 1 #02-09, Singapore, 415937, Singapore | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
14 | GREAT TIMES SHIPPING LIMITED | Room 1318-19, Hollywood Plaza 610 Nathan Road Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
15 | APS 9 | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
16 | VOY | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
17 | YU HONG DE COMPANY LIMITED YU HONG DE CO LTD | Room 8, 11th Floor, Wang Fai Industrial Building 29 Luk Hop Street San Po Kong, Hong Kong, China Rm H020 3/F PH 2 Kwai Shing Ind Bldg Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
18 | MADESTAR | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
19 | JULIET TRADING LIMITED | Workshop 60, 3rd Floor, Block A, East Sun Industrial Centre, 16 Shing Yip Street Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |
20 | PIONEER 92 | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 09.10.2025 |