Санкционные списки
3.15.145.50
21.11.2024 00:45:25

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 19.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.11.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.18. 2024/2894 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.11.19,| Oбъединенное Королевство: 2024.11.19 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 542.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 34 539.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Basem NAIM
Bassem NAIM
Basem NAEM
Beit Hanoun, Gaza Strip
Region: Gaza
IndividualSDNSDGT19.11.2024
2#2 Имя: Ghazi HAMAD
'UMAR, Abu
Ghazi Ahmad HAMAD
Gaza Strip
Saudi Arabia
Sao Paulo, Brazil
Azerbaijan
Qatar
IndividualSDNSDGT19.11.2024
3#3 Имя: Salama Aziz Muhammad MARI
Salame Aziz Muhammad MARA'I
TurkeyIndividualSDNSDGT19.11.2024
4#4 Имя: Musa Daud Muhammad AKARITurkeyIndividualSDNSDGT19.11.2024
5#5 Имя: Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT
GHANIMAT, Abd al Rahman
RANIMAT, Abd al Rahman
Turkey
Region: West Bank
Region: Gaza
IndividualSDNSDGT19.11.2024
6#6 Имя: Mohammad NAZZAL
Muhammad NAZZAL
Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN
Amman, Jordan
Damascus, Syria
Karachi, Sindh, Pakistan
Doha, Qatar
IndividualSDNSDGT19.11.2024
7#7 Имя: Roberto CASTELLANOS MEZA
BONQUES, Beto
BONQUES BROTHERS
Nayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
8#8 Имя: Giovanni CASTANEDA MEZA
BONQUES BROTHERS
BONQUES, Vanni
Nayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
9#9 Имя: Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA
BONQUES BROTHERS
BONQUES, Axa
Nayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
10#10 Имя: Juan Carlos CASTANEDA MEZA
BONQUES BROTHERS
CALOCHO
Nayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
11#11 Имя: Luis Alonso NAVARRO QUEZADA
Josue Francisco ESTRADA ARIAS
QUEZADA, Luis
MOJARRAS
Nayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
12#12 Имя: Jose Adrian CASTILLO LOPEZ
Juan Manual MEDINA PEREZ
Adrian SALAZAR SALDIVAR
FRIAS, Adrian
GONZALES, Adrian
CHEO
Nayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
13#13 Имя: Araceli CASTILLO PEINADO
LA DONA
Chihuahua, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
14#14 Имя: Jose Sinue CASTRO ALVAREZSinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
15#15 Имя: Erandiny Jazmin ARIAS PONCENayarit, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405919.11.2024
16#16 Имя: Mohammed Réza Chiabání
محمدرضا مدرس خیابانی
Mohammad Reza KHIABANI
-IndividualEUIRN19.11.2024
17#17 Имя: Apartment 1, ul Lenina, 18D, 368730, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUIRN19.11.2024
18#18 Имя: Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUIRN19.11.2024
19#19 Имя: Apartment 6, ul Savushkina, 2, Astrakhan, 414056, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUIRN19.11.2024
20#20 Имя:
Корабна компания на Ислямска република Иран
Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu
Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága
Lodní linky Íránské islámské republiky
Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
گروه کشتیرانی جمهوری اسلمی ایران
Compañía de Transporte Marítimo de la República Islámica de Irán
-EntityEUIRN19.11.2024