Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 31.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.03.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 640.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 31.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 31.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 10.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 10.01.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 36 482.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE EXCHANGES DEVELOPMENT RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT COMPANY RAH ROSHD RAH ROSHD ENGINEERING CO TOSE'E MOBADLAT BAZARGANI BEYN OLMELALI RAH ROSHD RAH ROSHD COMPANY | Unit 7, No. 21, Firouzeh Alley Sohrevardi St., Tehran, Iran Karaj Special Road, Tehran, Iran Kilometer 19 of the Special Road in front of Golzar St. Corner of 74 St., No. 222, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2 | Hossein AKBARI Hosein AKBARI Hosseyn AKBARI DANIAL, Yousef | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 3 | Abbas YOUSEFNEJAD Abbas YOUSEF NEJAD Abbas YOSEFNEJAD Abbas YUSUF NEZHAD Abbas YUSOFNEZHAD Abbas Yusofnezhad SHULAMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 4 | INFRACOM COMMUNICATION NETWORKS FZE | No. 724 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 262995, Dubai, United Arab Emirates Office 434 JAFZA 14, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 5 | ZIBO SHENBO MACHINELECTRONICS CO LTD ZIBO SHENBO ELECTROMECHANICAL CO LTD | No. 76, Beishan Road Boshan District, Zibo, 255200, Shandong Province, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 6 | DIAMOND CASTLE ELECTRONICS TRADING LLC | Port Saeed Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 7 | FUTURE TRENDS GOODS WHOLESALERS LLC | Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 8 | PHENOMENA INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC | Office 402 Ntali Haddad Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 9 | Alberto David BENGUIAT JIMENEZ | Baja California, Mexico Mexico City, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 10 | SCATMAN AND HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V. SCATMAN & HATMAN CORP, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico City, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 11 | PERSONAS UNIDAS HOAS, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico City, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 12 | GRUPO ZIPFEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 13 | GRUPO UNTER EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 14 | PRODUCTIONS PIPO S. DE R.L. DE C.V. | Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 15 | Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS GUERO | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 16 | TAPGAS MEXICO S.A. DE C.V. | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 17 | Israel Daniel PAEZ VARGAS Tommy | Mexico City, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 18 | Salvador DIAZ RODRIGUEZ Chava | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 19 | Christian Noe AMADOR VALENZUELA | Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |
| 20 | Alan VIRAMONTES SESTEAGA Cochito | Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 31.03.2025 |