Санкционные списки
3.17.156.168
03.04.2025 04:45:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 31.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 02.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.02 | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 640.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 36 505.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: 31st Floor, Tower Two, Times Square, 1, Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT02.04.2025
2#2 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY KOLIBRI GROUP
123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3, Moscow, RussiaEntitySDNSDGT02.04.2025
3#3 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY EDISON
125367, Vn. Ter. G. Municipal District Pokrovskoe-Streshnevo, Pr-d polesskiy, d. 16, Str. I, Pomeshch. 36/1/2, Moscow, RussiaEntitySDNSDGT02.04.2025
4#4 Имя: AM THESEUS
ZAFAR
-VesselSDNSDGT02.04.2025
5#5 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY SKY FRAME
129327, Vn. Ter. G. Municipal District, Babushkinskiy, UI Menzhinskogo, D. 3, Pomeshch. I, Kom. 25, Moscow, RussiaEntitySDNSDGT02.04.2025
6#6 Имя: Hushang GHAIRATRussiaIndividualSDNSDGT02.04.2025
7#7 Имя: Sohrab GHAIRATKabul, Afghanistan
Moscow, Russia
IndividualSDNSDGT02.04.2025
8#8 Имя: Vyacheslav Vladimirovich VIDANOV
Viacheslav VIDANOV
Astrakhan, Russia
str. Kosmonavtov, d. 12/1, av. 34, Astrakhan, Russia
IndividualSDNSDGT02.04.2025
9#9 Имя: Yuri Vladimirovich BELYAKOV
Yury BELIAKOV
Vologodskaya Oblast, Russia
Russia
IndividualSDNSDGT02.04.2025
10#10 Имя: Hassan JAFARI
Hasan JA'FARI
Hasan Jafari KALESTAN
TurkeyIndividualSDNSDGT02.04.2025
11#11 Имя:
Evraziya
Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking
Evrazia
Eurasia
Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia
-EntityUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
12#12 Имя: Mikheil Chinchaladze
მიხეილ ჩინჩალაძე
-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
13#13 Имя: Jose Rafael Curruchiche Cucul-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
14#14 Имя: Alejandro Eduardo Giammattei Falla-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
15#15 Имя: Nelli Alekseyevna Parutenko
Нелли Алексеевна Парутенко
Nelli Parutencova
Nelli Parutenco
Neli Jardan
-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
16#16 Имя: Luis Miguel Martinez MoralesSanta Lucia CotzumalguapaIndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
17#17 Имя: Cinthia Edelmira Monterroso Gomez-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
18#18 Имя: Levan Murusidze
ლევან მურუსიძე
TblisiIndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
19#19 Имя: Natalia Parasca-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025
20#20 Имя: Angel Arnoldo Pineda Avila-IndividualUKGlobal Anti-Corruption02.04.2025